Hơn 2.700 tỷ đồng liên quan đến vụ án lừa bán 'sở hữu kỳ nghỉ' tại Hà Nội

Sáng 19/6, tại buổi hội nghị thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Hà Nội) đã cung cấp thông tin liên quan vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán gói nghỉ dưỡng, du lịch.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Hà Nội). Ảnh: Internet.

Theo Đại tá Chu An Thanh, đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ và phong tỏa khối tài sản có tổng giá trị khoảng 680,3 tỷ đồng liên quan đến vụ án. Trong đó có hơn 17,1 tỷ đồng tiền mặt; gần 61 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; 11 ô tô trị giá khoảng 14,3 tỷ đồng; 19 bất động sản trị giá khoảng 504 tỷ đồng và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng ước tính hơn 2.700 tỷ đồng.

Từ ngày 12 đến 18/6/2026, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 24 vụ án, khởi tố 194 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này, có 2 bị can bị khởi tố thêm về tội Rửa tiền.

Đến nay, cơ quan điều tra đã ghi lời khai của 496 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là 181,9 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian qua Công an TP Hà Nội nhận được nhiều đơn tố giác của người dân phản ánh một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng các "thẻ kỳ nghỉ du lịch" và "hợp đồng kỳ nghỉ du lịch".

Quá trình xác minh cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty để thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng phân công vai trò cụ thể cho từng bộ phận từ điều hành, gọi điện tiếp cận khách hàng, tư vấn đến ký kết hợp đồng.

Nhóm cầm đầu sử dụng dữ liệu khách hàng được thu thập từ các công ty cũ, xây dựng kịch bản tư vấn bài bản và trả hoa hồng từ 2-20% cho nhân viên kinh doanh nhằm lôi kéo khách hàng tham gia các giao dịch mua bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Đồng thời, khách hàng được yêu cầu nộp tiền đặt cọc và ký kết các hợp đồng môi giới.

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích nhận quà tặng của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, để mời tham gia các hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm.

Tại đây, khách hàng được hứa hẹn nhận voucher du lịch miễn phí, không cần mua hàng hay mang theo tiền mặt mà chỉ cần cung cấp căn cước công dân để xác nhận thông tin. Sau đó, nhân viên công ty giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" có giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng với thời hạn từ 5 đến 40 năm.

Để tạo niềm tin và thúc đẩy khách hàng ký hợp đồng ngay tại sự kiện, các đối tượng liên tục đưa ra những chương trình ưu đãi, giảm giá sâu, đồng thời cam kết bằng lời nói về khả năng sinh lời cao khi chuyển nhượng lại kỳ nghỉ cho người khác.

Đối với những khách hàng đã từng mua hợp đồng kỳ nghỉ, các đối tượng tiếp tục tiếp cận, hứa hẹn sẽ môi giới chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần giá trị hợp đồng nếu khách hàng đồng ý ký hợp đồng môi giới và nộp thêm các khoản phí như phí bảo đảm chuyển nhượng hoặc nâng cấp dịch vụ.

Mặc dù cam kết bằng miệng rằng việc chuyển nhượng sẽ hoàn tất sau hơn một tháng, nhưng trong các hợp đồng môi giới, thời hạn thực hiện lại được quy định kéo dài tới 10 năm. Khi khách hàng yêu cầu thực hiện cam kết, các công ty liên tục trì hoãn hoặc né tránh trách nhiệm bằng nhiều lý do khác nhau.

Đáng chú ý, để đối phó với các khiếu nại của khách hàng và tránh bị phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi tên công ty, thay đổi người đại diện pháp luật hoặc thành lập doanh nghiệp mới do người khác đứng tên. Sau đó, chúng tiếp tục sử dụng các thủ đoạn tương tự để lôi kéo khách hàng mới.

Số tiền chiếm đoạt được từ các nạn nhân được các đối tượng sử dụng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ các mục đích chi tiêu cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tập trung thu hồi tối đa tài sản để trả lại cho các bị hại.

PV