Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hơn 1.000 tỷ đồng

Sáng 29/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với công an các địa phương và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn.

Những người liên quan đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Ban chuyên án huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét và triệu tập 36 người tại TPHCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Đường dây do 5 người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội tại Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, tháng 4 đến nay, nhóm này tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng theo chỉ đạo từ Đài Loan. Các mắt xích hoạt động khép kín, thường xuyên thay đổi địa điểm và luân chuyển nhân viên khoảng 2 tháng/lần nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Nhóm cầm đầu thuê địa điểm tại 3 khu chung cư ở TPHCM, quản lý nhân viên người Việt Nam thực hiện các công đoạn phục vụ việc đánh bạc và rửa tiền.

Người đàn ông Đài Loan được xác định có vai trò chủ mưu (Ảnh: Công an cung cấp).

Để che giấu hành vi, nhiều người được thuê đứng tên đăng ký thuê bao di động, mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng.

Mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch 1-3 tỷ đồng, sử dụng số điện thoại không trùng với thông tin đăng ký ngân hàng. Toàn bộ dữ liệu sau đó được chuyển về Đài Loan để quản lý, phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Tang vật thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Chỉ trong hơn 2 tháng, đường dây sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa hơn 1.000 tỷ đồng. Khám xét các địa điểm liên quan, công an thu giữ 56 điện thoại cá nhân, 266 điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố các bị can về tội Đánh bạc và Rửa tiền.

T.H