Triệt phá đường dây buôn lậu xuyên biên giới, giao dịch khoảng 1.000 tỉ đồng

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét nhà bị can Nguyễn Kim Oanh.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2025, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây chuyên nhập lậu cua, cà ra, nầm lợn từ Trung Quốc qua khu vực Móng Cái (Quảng Ninh), sau đó vận chuyển về Hải Phòng, Hà Nội cùng nhiều địa phương phía Bắc để tiêu thụ.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an và công an nhiều địa phương xác lập chuyên án đấu tranh. Sau nhiều tháng điều tra, lực lượng chức năng xác định Phạm Văn Tùng (trú phường Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng cầm đầu đường dây, phối hợp với Nguyễn Kim Oanh cùng nhiều đối tượng khác tổ chức đưa hàng qua biên giới trái phép.

Đêm 18 và rạng sáng 19/3, Ban chuyên án đồng loạt bắt giữ các đối tượng chủ chốt, thu giữ 5 ô tô, 2 bè tự chế, khoảng 30 tấn hàng hóa cùng 2,7 tỷ đồng tiền mặt. Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện khoảng 630 chuyến vận chuyển trái phép với hơn 4.400 tấn hàng hóa, trị giá khoảng 400 tỉ đồng.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện đường dây còn liên quan đến Công ty TNHH Thủy hải sản Sỹ Hưng do Nguyễn Thị Thư làm Giám đốc. Theo tài liệu điều tra, doanh nghiệp này bị cáo buộc sử dụng nhiều doanh nghiệp "ma" để hợp thức hóa chứng từ, mua bán hóa đơn, che giấu doanh thu nhằm trốn thuế, đồng thời chi tiền cho một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các thủ tục theo quy định, giúp hàng hóa nhanh chóng đưa ra thị trường.

Lô hàng trong chuyên án bị bắt giữ. (Ảnh cắt từ video)

Khám xét các địa điểm liên quan, Cơ quan điều tra thu giữ thêm 13 ô tô, khoảng 16 tấn hàng hóa cùng nhiều tài sản khác. Bước đầu xác định, từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, toàn bộ đường dây đã thực hiện hoạt động buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỉ đồng, trốn thuế hơn 40 tỉ đồng và đưa, nhận hối lộ hơn 2,3 tỉ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án, 18 bị can về các tội: Buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; trốn thuế; in, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ; đưa và nhận hối lộ. Trong số các bị can có Lưu Văn Ba Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I (thuộc Cục Chăn nuôi và Thú y - Bộ NN&MT) và 5 cán bộ dưới quyền bị điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp tục mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi phá thành công chuyên án, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Thư khen nhấn mạnh, việc bóc gỡ đường dây buôn lậu xuyên biên giới trị giá gần 1.000 tỷ đồng là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an cùng tinh thần mưu trí, kiên trì và phối hợp chặt chẽ của các lực lượng tham gia chuyên án. Kết quả đấu tranh không chỉ ngăn chặn hoạt động buôn lậu, trốn thuế và đưa, nhận hối lộ, mà còn góp phần bảo vệ an toàn thực phẩm, chống thất thu ngân sách và giữ vững môi trường kinh doanh lành mạnh.

Trúc Quyên