Thủ đoạn tẩu tán hàng trăm tỉ đồng của bố mẹ Mr. Pips sau khi biết con trai bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị viện kiểm sát truy tố bị can Phó Đức Nam, tức Mr Pips (SN 1994, ở TP.HCM) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Tại kết luận điều tra bỏ sung, quy mô vụ án được mở rộng. Số vụ lừa đảo được xác định tăng từ 738 lên 920 vụ. Tổng số tiền Phó Đức Nam bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt cũng tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng.

Số bị can bị đề nghị truy tố tăng từ 75 lên 188 người.

Cơ quan điều tra cho rằng, Mr Pips đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.

Phó Đức Nam đã mua 32 bất động sản trị giá hơn 373 tỷ đồng, cùng vàng, USD, đô la Singapore để tích trữ, hợp pháp hóa tài sản có nguồn gốc từ lừa đảo nhà đầu tư. Ảnh: CAHN

Để hợp thức hóa, bị can Nam đã rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore.

Đáng chú ý, sau khi biết Phó Đức Nam bị khởi tố, bắt giữ, Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố mẹ đẻ Nam) bị cáo buộc đã rút tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng, mua vàng, USD rồi gửi cho người thân nhằm tránh bị phát hiện, thu giữ.

Trong đó, Thắng rút tổng cộng 85 tỷ đồng từ 3 tài khoản, sau đó gửi cho người thân, đồng nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Liễu rút 60 tỷ đồng rồi mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Toàn bộ số tiền, vàng nêu trên đã bị cơ quan điều tra khám xét, phong tỏa, tạm giữ theo quy định.

Phó Đức Nam cũng sử dụng danh nghĩa Công ty South Wealth mua nhiều bất động sản tại TPHCM với tổng số tiền hơn 54,1 tỷ đồng.

Những giao dịch mua bán tài sản khác có cùng phương thức: Dùng tiền do Nam cung cấp, nhờ người thân, bạn gái, bạn bè hoặc nhân viên đứng tên; hoặc sử dụng South Wealth, Tech Invest làm pháp nhân mua bán.

Cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam còn sử dụng hơn 141 tỷ đồng tiền do phạm tội mà có để mua, tích trữ vàng, trong đó có 78 miếng vàng nguyên khối loại 1kg/miếng.

Nam còn bị cáo buộc mua số lượng lớn vàng miếng SJC và vàng chỉ, gồm 214 miếng vàng SJC loại 1 lượng, 13 miếng vàng SJC loại 2 chỉ, 6 miếng vàng SJC loại 1 chỉ, 1 miếng vàng SJC loại 5 chỉ, cùng nhiều miếng vàng 1 chỉ dạng thần tài, 12 con giáp, "chuột vàng may mắn".