Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng sang Bộ Công an

 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký thông báo ban hành kết luận thanh tra. Ảnh: TTCP.

Thông báo Kết luận thanh tra số 2777/TB-TTCP ngày 8/8/2026 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề có liên quan tại Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty TNHH Mi Hồng cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác quản lý thị trường vàng, hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp vẫn còn những hạn chế, thiếu sót và vi phạm.

Theo Thanh tra Chính phủ, trong thời kỳ thanh tra, cơ quan chức năng đã thanh tra, kiểm tra, xác minh đối với 6 doanh nghiệp, gồm Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty CP VBĐQ Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty TNHH Mi Hồng, Công ty TNHH VBĐQ Sài Gòn - SJC, Công ty CP VBĐQ Phú Nhuận (PNJ) và Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI.

Nhiều doanh nghiệp vi phạm quy định về kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền

Đối với Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Thanh tra Chính phủ xác định doanh nghiệp có việc nhận đặt cọc của một số khách hàng mua vàng miếng nhưng không giao vàng ngay, vi phạm quy định tại Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Doanh nghiệp này còn có vi phạm về thuế. Cụ thể, xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, kê khai thiếu thuế GTGT, phải nộp bổ sung thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý. Những nội dung này được xác định vi phạm quy định của Luật Thuế GTGT và các quy định hướng dẫn có liên quan.

Tại Công ty CP VBĐQ Bảo Tín Mạnh Hải, kết luận thanh tra chỉ rõ nhiều vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền. Doanh nghiệp xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 5 Thông tư số 09/2023/TT-NHNN; báo cáo Ngân hàng Nhà nước thiếu số lượng giao dịch giá trị lớn phải báo cáo; thu thập thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ; không cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng.

Doanh nghiệp cũng không thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền và áp dụng các biện pháp xử lý tương ứng, vi phạm các quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và Thông tư số 09/2023/TT-NHNN.

 Ảnh minh họa.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Công ty CP VBĐQ Bảo Tín Mạnh Hải còn có vi phạm trong việc đăng ký website với Bộ Công Thương; công khai thông tin trên website chưa đầy đủ theo quy định. Kết luận thanh tra nêu việc thông tin về giá bán bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua vàng hoặc phí dịch vụ như thuế, phí đóng gói, phí chuyển vận... chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định.

Cùng với đó là các vi phạm về hạch toán, kê khai chưa đúng các khoản thu nhập, phân bổ chi phí, chi phí thuê ngoài, chi phí tư vấn chưa đúng quy định pháp luật về thuế; dẫn đến phải phân bổ bổ sung thuế TNDN theo quy định.

Đối với Công ty TNHH Mi Hồng, Thanh tra Chính phủ xác định doanh nghiệp chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh, vi phạm quy định về trách nhiệm báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Công ty còn có vi phạm trong việc công bố thông tin, cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ với khách hàng về các sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp trên website theo quy định về thương mại điện tử; đồng thời vi phạm quy định về thời điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

Trong công tác phòng, chống rửa tiền, Mi Hồng cũng được xác định có nhiều vi phạm. Doanh nghiệp không thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền; không thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro; không thu thập, cập nhật, xác minh đầy đủ thông tin nhận biết khách hàng; không thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý tương ứng đối với khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền.

Đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Thanh tra Chính phủ xác định có vi phạm trong kế toán, cụ thể là việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vàng miếng, dẫn đến phải hạch toán tăng và nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước lợi nhuận còn lại năm 2024.

Doanh nghiệp cũng xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, kê khai thiếu thuế GTGT, phải nộp bổ sung thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý. Kết luận thanh tra xác định những nội dung này vi phạm quy định của Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP.

Tại Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Thanh tra Chính phủ cũng xác định các doanh nghiệp có việc xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, kê khai thiếu thuế GTGT, phải nộp bổ sung thuế GTGT đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét, xử lý

Một nội dung đáng chú ý trong Thông báo Kết luận thanh tra là Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an theo quy định để xem xét, xử lý.

Cụ thể, căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP ngày 18/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật để Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định.

Theo đó, nội dung được chuyển gồm việc 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỉ đồng, với giao dịch lớn, bất thường, không tương xứng với thu nhập của các cá nhân bán vàng.

Một nội dung khác là việc kê khai không đúng thuế và lợi nhuận còn lại với số tiền tạm tính là 93,733 tỷ đồng của 6 doanh nghiệp. Trong đó, hành vi kê khai không đúng thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ diễn ra trong nhiều năm, dẫn đến số tiến nộp thiếu thuế GTGT tạm tính 28,403 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 8390/VPCP-V.I ngày 8/9/2025 của Văn phòng Chính phủ về tình hình thị trường vàng thời gian qua. Xử lý “không khoan nhượng” các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Hoài Thu