Sơ đồ vận hành đầy tinh vi trong 'cỗ máy' lừa đảo của Mr Pips

Sự việc bắt nguồn từ năm 2018 khi Phó Đức Nam quen đối tượng Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ) và cùng bàn bạc tạo lập các trang web kết nối ứng dụng MT4, MT5 để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế bất hợp pháp.

Sau thời gian “học hỏi” mô hình tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nam về nước thuê văn phòng, tuyển nhân viên và chỉ đạo bị can Đặng Hoàng Liên Anh phụ trách marketing, đồng thời giao cho bị can Lê Khắc Ngọ và bị can Bùi Trung Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch trên toàn quốc dưới danh nghĩa các công ty tiếp thị, tư vấn môi giới chứng khoán, forex.

Mr Pips tạo dựng hình ảnh cuộc sống giàu có trên mạng xã hội

Sơ đồ vận hành 7 bộ phận chuyên trách

Để “móc túi” nhà đầu tư một cách bài bản, đường dây của Mr Pips được chia thành 7 bộ phận với nhiệm vụ đặc thù, tạo thành một quy trình khép kín:

Bộ phận kĩ thuật vận hành trang mạng làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ do bị can Isik Uran trực tiếp quản lí. Nhóm này chịu trách nhiệm vận hành các trang web đầu tư đã được lập trình sẵn và tích hợp tự động trên nền tảng MT4, MT5. Họ giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh qua Telegram để điều khiển các thông số kĩ thuật trên sàn.

Bộ phận Marketingdo bị can Đặng Hoàng Liên Anh làm trưởng, đặt văn phòng tại TP.HCM. Nhiệm vụ của nhóm là chạy quảng cáo trên Facebook, đăng ký thành lập các công ty “ma” để thuê văn phòng, máy chủ Zoiper và đầu số điện thoại kích hoạt tài khoản cho nhân viên gọi điện. Đây cũng là nơi thu thập dữ liệu khách hàng (data) để chuyển cho bộ phận kinh doanh và tổng hợp lương thưởng toàn hệ thống.

Bộ phận kinh doanhgồm hệ thống 33 văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Bình Dương do bị can Lê Khắc Ngọ trực tiếp quản lí. Cơ cấu chia thành quản lí vùng, văn phòng, trưởng phòng và nhân viên sales. Tại đây luôn có nhân viên hành chính và IT túc trực để hỗ trợ các điều kiện kĩ thuật, hậu cần cho việc gọi điện dụ dỗ khách hàng.

Bộ phận chăm sóc khách hànglà bộ phận then chốt. Nhân viên sẽ tiếp nhận thông tin bị hại từ bộ phận kinh doanh, tự xưng là “chuyên gia đầu tư” để hỗ trợ, dẫn dụ khách nạp thêm tiền. Sau đó, chúng đưa ra các lệnh mua bán sai lệch cho đến khi tài khoản của bị hại bị “đốt cháy” hoàn toàn. Sau tháng 6.2023, Nam đã chuyển bộ phận này sang Campuchia để tránh sự truy quét.

Bộ phận Support chịu trách nhiệm nhập số tiền khách nạp vào tài khoản ảo trên trang web và chuyển hóa đơn cho cổng thanh toán trung gian. Đặc biệt, nhóm này kiểm tra chéo các lệnh rút tiền. Nếu khách rút số tiền lớn, họ sẽ tìm cách thuyết phục khách hủy lệnh. Chỉ khi khách kiên quyết không hủy, giao dịch mới được thực hiện để tránh bị tố cáo sớm.

Bộ phận An ninh - Pháp chế có nhiệm vụ bảo vệ nghiêm ngặt các văn phòng, phát hiện người lạ và “dằn mặt” nhân viên mới hoặc nhân viên nghỉ việc để ngăn chặn việc tiết lộ thông tin nội bộ hay cung cấp dữ liệu khách hàng cho bên thứ ba.

Bộ phận Kế toán - Tài vụđặt tại Thổ Nhĩ Kỳ do bị can Vương Phương Anh phụ trách. Nhóm này quản lí tiền chiếm đoạt được thông qua các công ty trung gian thanh toán, chi trả mọi hoạt động vận hành và thực hiện ăn chia lợi nhuận giữa Uran, Nam và Ngọ.

Thủ đoạn "nhử mồi" và hành vi rửa tiền tinh vi

Thủ đoạn chung của nhóm là tạo dựng hình ảnh thành đạt cho Mr Pips trên mạng xã hội với xe sang và cuộc sống giàu có. Ban đầu, nhà đầu tư được cho thắng các lệnh nhỏ và rút tiền dễ dàng để tạo lòng tin. Khi đã tin tưởng, “chuyên gia” sẽ tư vấn 1-1 để dụ dỗ nạp số tiền lớn hơn rồi đánh cháy tài khoản.

Điều tra xác định, Phó Đức Nam đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số tiền 1.301 tỉ đồng; Lê Khắc Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ, chiếm đoạt 216 tỉ đồng.

Một phần số tiền, vàng bị công an thu giữ

Để che giấu nguồn tiền phạm pháp, Nam nhờ bạn gái Nguyễn Thanh Tâm và cha ruột Phó Đức Thắng tìm người đứng tên mở công ty rồi dùng các pháp nhân này mua nhiều căn biệt thự, nhà đất ở TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành. Bạn gái của Mr Pips và cha ruột của “siêu lừa” này còn trực tiếp đứng tên sở hữu một số căn hộ.

Đáng chú ý, thời điểm Nam bị bắt, cha mẹ của Nam lo sợ bị thu giữ tài sản nên đã rút tiền để mua vàng và USD đi gửi người thân.

Cụ thể, mẹ của Nam đã rút 60 tỉ đồng để mua 500.000USD và 314 lượng vàng SJC đem gửi nhờ người thân. Bà còn nhờ mẹ đẻ 85 tuổi của mình đứng tên mở giúp hai sổ tiết kiệm với tổng số 15 tỉ đồng. Trong khi cha của Nam rút từ sổ tiết kiệm và tài khoản ngân hàng ra 85 tỉ đồng mang gửi cháu ruột và hai người khác.

Hiện công an đã phong tỏa và tạm giữ toàn bộ số tiền, vàng nêu trên. Những hành vi trên cũng khiến cho bố mẹ và người yêu của Mr Pips bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.

ĐÌNH PHONG