'Shark Bình' đã rửa tiền cho đường dây lừa đảo của 'Mr Pips' và 'Mr Hunter' như thế nào?

Bị can Nguyễn Hòa Bình tại cơ quan Công an.

Theo kết luận, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, “Mr Pips” Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các sàn Forex hiện không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và hoạt động là trái quy định pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí tại Công ty Ngân Lượng. Từ tháng 6-2020, Công ty Cổ phần Ngân Lượng do “Shark” Bình làm Chủ tịch HĐQT bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan Công an xác minh về các ví ngân lượng có giao dịch có tên của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam. Mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật, nhưng do muốn cho ví ngân lượng của sàn forex tiếp tục hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan Công an.

Cụ thể, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm liên hệ với nhân viên sàn forex của Nam thông báo việc có công văn xác minh của cơ quan Công an và yêu cầu sàn forex cung cấp thông tin một ví khác (không phải ví đứng của sàn) và các giao dịch rút tiền của khách hàng đầu tư trên sàn có số tiền phù hợp (bằng hoặc ít hơn số tiền mà khách nạp vào ví của sàn forex). Sau đó, Tâm chuyển các thông tin này cho Nam để Nam soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan Công an theo hướng: Thông tin xác nhận của ví đã có công văn cung cấp xác minh là thông tin do nhân viên sàn forex cung cấp, giao dịch nạp vào ví là giao dịch của khách hàng nêu trong công văn của cơ quan Công an, giao dịch rút là giao dịch do nhân viên sàn forex cung cấp.

Từ khoảng giữa năm 2021 đến cuối năm 2022, khi có công văn xác minh của cơ quan Công an, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm phối hợp với Phó Đức Nam sử dụng dữ liệu của các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và chuyển cho Đinh Hồng Quân ký, gửi cơ quan Công an…

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15-6-2020 đến 23-9-2022, có 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví ngân lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Cổ phần Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex.

Cơ quan Công an khẳng định, tại Việt Nam chỉ có Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Công ty con là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán. Ngoài Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Công ty con, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán. Hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến, kinh doanh forex trên các ứng dụng MT4, MT5 hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và cấp phép.

T.H