'Sập bẫy' dự án tiền số LIBFX, nhà đầu tư thiệt hại hơn 60 tỷ đồng

Đối tượng Hoàng Gia Tân. (Ảnh: Bộ Công an).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra liên quan đến dự án tiền số LIBFX.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng mô hình đầu tư tiền điện tử với nhiều thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt của các nhà đầu tư số tiền hơn 60 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, năm 2019, Hoàng Gia Tân (SN 1991, hộ khẩu thường trú tại Gia Lâm, Hà Nội) cùng một nhóm kỹ thuật đã tạo ra đồng tiền điện tử LIBFX, đồng thời xây dựng "Cáo bạch" và triển khai nhiều hoạt động quảng bá, kêu gọi đầu tư trên không gian mạng.

Trong các tài liệu giới thiệu, Tân đưa ra nhiều thông tin sai sự thật như LIBFX có nguồn gốc từ nước ngoài, có đầy đủ cơ sở pháp lý để hoạt động, có lộ trình phát triển rõ ràng, tiềm năng sinh lời cao và sẽ trở thành phương thức thanh toán trung gian trên thị trường Forex.

Kết quả điều tra xác định toàn bộ những thông tin này đều do Hoàng Gia Tân tự đưa ra nhằm tạo niềm tin để thu hút nhà đầu tư. Thực tế, dự án LIBFX do chính Tân thuê đội ngũ kỹ thuật trong nước xây dựng, không triển khai theo lộ trình đã công bố, không thực hiện bất kỳ hoạt động đầu tư hay tạo ra giá trị kinh tế nào.Theo cơ quan điều tra, bản chất của mô hình này là huy động tiền của người tham gia sau để trả lợi nhuận cho người tham gia trước, qua đó chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Để mở rộng quy mô hoạt động, Tân lập nhiều nhóm trên các nền tảng mạng xã hội nhằm quảng bá dự án, đồng thời liên kết với nhiều đối tượng để giới thiệu, lôi kéo người tham gia. Trong đó có Nguyễn Thanh Tú (SN 1993, hộ khẩu thường trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội), người trực tiếp tổ chức các buổi hội thảo, sử dụng các thông tin trong bản "Cáo bạch" để vận động người dân đầu tư vào LIBFX.

Công an TP. Hà Nội bắt giữ Hoàng Gia Tân và các đối tượng liên quan. (Ảnh: Bộ Công an).

Ngày 24/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Gia Tân cùng 6 đồng phạm về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đề nghị các cá nhân là bị hại trong việc đầu tư vào đồng tiền số LIBFX hoặc các đồng tiền số khác liên quan đến Hoàng Gia Tân chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hà Nội (Điều tra viên Nguyễn Trắc Đạt, số điện thoại 0901.572.468) để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Phan Nguyễn