Sai phạm cấp tín dụng gây thiệt hại hơn 96 tỷ đồng, 4 chuyên viên ngân hàng bị đề nghị truy tố

Ngày 20/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Phòng giao dịch Mạo Khê, thuộc Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đề nghị truy tố 4 bị can theo Điều 206 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị truy tố các bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng" (ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh).

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2026, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng tại Phòng giao dịch Mạo Khê, phường Mạo Khê.

Lực lượng chức năng sau đó tập trung xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Cơ quan điều tra xác định 4 bị can đều là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, những người này đã vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình nội bộ của Ngân hàng TMCP An Bình khi cấp tín dụng cho các tổ chức, cá nhân.

Những sai phạm trên được xác định gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 96 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nhằm thu hồi tài sản, hạn chế thiệt hại.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi được khoảng 81% tổng số tiền thiệt hại trong vụ án.

Trên cơ sở tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đề nghị truy tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Trần Sáng