Phạt tù nhóm tội phạm sử dụng điện thoại thông minh và máy POS chiếm đoạt tiền trong thẻ Visa

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Lê Văn Tuấn (SN 1989, trú ở phường Hà Đông, Hà Nội); Vũ Đình Định (SN 1987, ở xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Văn Tuyên (SN 1992, trú phường Phú Thượng, Hà Nội) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan, Lê Thanh Đức (SN 1991, ở phường Nguyễn Du, Hà Nội) và 8 bị cáo khác cũng bị xét xử về tội danh trên. Riêng Hoàng Mạnh Sơn (SN 1983, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Theo cáo buộc, khoảng cuối năm 2021, Lê Văn Tuấn quen biết đối tượng Tang Weidong (thường gọi là A Tang, quốc tịch Trung Quốc). Đến khoảng cuối năm 2022, A Tang nhắn tin cho Tuấn qua Wechat nói có nguồn thẻ Visa quốc tế do chiếm đoạt được, muốn tìm tài khoản ứng dụng “Tap to phone” và máy POS của các ngân hàng Việt Nam để thực hiện quẹt thanh toán thẻ nhằm rút tiền trong tài khoản của chủ thẻ rồi cùng nhau hưởng.

Sau khi nhận lời đồng ý, Tuấn được A Tang hướng dẫn cách thức chiếm đoạt tiền trong các thẻ Visa bằng cách sử dụng điện thoại nhãn hiệu iPhone hoặc Samsung có chức năng thanh toán từ thẻ Visa đăng nhập vào tài khoản Icloud, rồi nhập thông tin thẻ Visa do A Tang cung cấp vào điện thoại để rút tiền.

Đầu năm 2023, Tuấn đã mua nhiều điện thoại nhãn hiệu iPhone hoặc Samsung có chức năng thanh toán từ thẻ Visa rồi bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo liên hệ và mua các tài khoản Icloud của một người tên Hiếu (chưa xác định nhân thân) rồi đăng nhập các tài khoản Icloud này vào các điện thoại mới mua.

Sau đó A Tang gọi video call trực tiếp cho Tuấn và đọc các thông tin thẻ Visa để bị cáo này nhập vào các điện thoại. Nếu điện thoại yêu cầu nhập OTP (mã bảo mật) thì A Tang sẽ đọc cho Tuấn để nhập.

Sau khi nhập thẻ thành công vào điện thoại, Tuấn tiếp tục sử dụng điện thoại quẹt trên các máy POS (thiết bị thanh toán thẻ Visa do Tuấn đi thuê) dưới sự giám sát của A Tang. Nếu quẹt thành công, Tuấn sẽ thu tiền của các chủ máy POS, chuyển vào các tài khoản ngân hàng đứng tên bị cáo rồi dùng tiền này mua USDT và chuyển cho A Tang số USDT tương đương với 70% số tiền rút được.

Tuấn trả cho người thuê máy POS từ 10 - 25% số tiền rút được. Số tiền còn lại, bị cáo hưởng hết. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 2 đến tháng 10-2023, Lê Văn Tuấn cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, ngoài A Tang, Tuấn còn kết hợp một số đối tượng người nước ngoài khác (chưa xác định được nhân thân) dùng thủ đoạn tương tự nêu trên để chiếm đoạt tiền trong các thẻ Visa, được tổng số hơn 2,3 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tiền của các chủ thẻ, Tuấn dùng hơn 375 triệu đồng nhờ Hoàng Mạnh Sơn mua đồng USDT để chuyển cho A Tang. Dù biết số tiền này do Tuấn thực hiện hành vi phạm tội mà có nhưng Sơn vẫn đồng ý giúp và không hưởng lợi gì.

Trong số 13 bị cáo bị đưa ra xét xử ở vụ án có Chu Thị Thu Hường (SN 1995, ở xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên). Hường thành lập Công ty CP Xuất nhập khẩu VTN Việt Nam, chuyên kinh doanh buôn bán sầu riêng và đủ điều kiện đăng ký mở tài khoản “Tap to Phone”.

Khoảng đầu năm 2023, Hường sống chung với bạn trai là bị cáo Vũ Đình Định. Thời điểm đó, Tuấn liên hệ với Định nhờ tìm nguồn cấp tài khoản “Tap to Phone” để Tuấn thực hiện quẹt thẻ thanh toán lấy tiền trong tài khoản của chủ thẻ rồi cùng nhau chiếm đoạt.

Định đã bàn với bạn gái để Hường đứng ra đăng ký tài khoản “Tap to Phone” nhằm hưởng lợi từ 12-15 % tổng số tiền rút được. Cáo trạng cho rằng, dù công ty của Hường không có hoạt động kinh doanh trên tài khoản “Tap to Phone” và bị cáo này biết rõ các giao dịch trên “Tap to Phone” là giao dịch khống nhưng vì “mờ mắt” trước số tiền được hứa trả nên đã đồng ý.

Từ ngày 8-2 đến 18-3-2023, Công ty CP Xuất nhập khẩu VTN Việt Nam đã thực hiện 444 giao dịch quẹt thẻ từ các thẻ Visa của các ngân hàng nước ngoài, trong đó có 113 giao dịch thành công với tổng số hơn 1 tỷ đồng. Hường sau đó chuyển cho Tuấn 834 triệu đồng và giữ lại 15% số tiền mà bị cáo cùng bạn trai được hưởng theo thỏa thuận.

Xác định các bị cáo đã phạm tội như truy tố, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Văn Tuấn 17 năm tù và Vũ Đình Định 12 năm tù, tổng hợp hình phạt với 20 năm tù đang phải chấp trong vụ án khác là 30 năm tù.

Tiếp đến, Chu Thị Thu Hường bị tuyên phạt 8 năm tù; Nguyễn Văn Tuyên bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù, Lê Thanh Đức 8 năm 6 tháng tù và Hoàng Mạnh Sơn cũng phải lĩnh 3 năm tù. Những bị cáo còn lại lần lượt bị áp dụng từ 2 năm 6 tháng tù đến 12 năm tù.

Minh Long