Phát hiện nhóm thuê người mua ngoại tệ để bán chợ đen, trả công tiền triệu mỗi ngày

Ngày 16/4, Công an TP Hà Nội thông tin, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng giá mua ngoại tệ trên thị trường tự do cao hơn giá bán của các tổ chức tín dụng. Sự chênh lệch này bị một số cá nhân, tổ chức lợi dụng nhằm trục lợi.

Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phát hiện 2 đối tượng tổ chức thuê người có hộ chiếu đi mua ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Mỗi người được trả công từ 1 – 1,2 triệu đồng/ngày.

Những người được thuê phải cung cấp thông tin căn cước công dân, hộ chiếu để các đối tượng hoàn thiện hồ sơ mua ngoại tệ. Sau đó, các đối tượng sắp xếp thời gian, địa điểm, trực tiếp dẫn đi giao dịch tại ngân hàng. Khi mua được ngoại tệ, số tiền này sẽ được chuyển lại cho các đối tượng để bán tại thị trường "chợ đen" nhằm hưởng chênh lệch tỷ giá.

Thông tin thuê người đi mua ngoại tệ được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Công an TP Hà Nội cho biết, hành vi trên có dấu hiệu liên quan đến hoạt động mua, bán ngoại tệ trái phép. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, các đối tượng có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng hoặc bị xử lý hình sự.

Trước tình trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ thực hiện mua, bán ngoại tệ tiền mặt tại các tổ chức được cấp phép và sử dụng đúng mục đích như du lịch, học tập, chữa bệnh, thăm thân.

Đồng thời, người dân không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, dữ liệu sinh trắc học, hình ảnh căn cước công dân, hộ chiếu hay các thông tin nhạy cảm khác cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội; không tham gia mua hộ, mua thuê ngoại tệ cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Xem thêm bài viết được quan tâm:

Đan Tâm