Phá đường dây buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng, vận chuyển hơn 4.400 tấn hàng qua biên giới

Các đối tượng (đứng phía sau) trong vụ án. (Ảnh: C05)

Ngày 28/7, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) cho biết, Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 18 bị can trong 3 vụ án với các tội buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; in phát hành trái phép hóa đơn; trốn thuế và đưa, nhận hối lộ.

Công an bước đầu chứng minh tổng giá trị hàng hóa buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng và số tiền đưa, nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng.

Qua hai giai đoạn của chuyên án, công an thu giữ hơn 30 tấn thủy sản, 20 ô-tô cùng khoảng 10 tỷ đồng tiền mặt.

Chuyên án khởi nguồn từ quá trình điều tra đường dây do Nguyễn Kim Oanh (43 tuổi, quê Quảng Ninh) cầm đầu. Oanh bị cáo buộc giữ vai trò "bao biên", cùng nhóm lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán và người cảnh giới.

Đối tượng Nguyễn Thị Oanh. (Ảnh: C05)

Từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, đường dây bị cáo buộc thực hiện khoảng 630 chuyến vận chuyển trái phép cua cà ra và nầm lợn qua biên giới mà không kiểm dịch thú y, với tổng khối lượng hơn 4.400 tấn, trị giá khoảng 400 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, công an thu giữ 5 ô-tô, hai bè tự chế gắn động cơ, khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá 3 tỷ đồng và 2,7 tỷ đồng tiền mặt.

Mở rộng điều tra, C05 đấu tranh, triệt phá thêm nhóm in trái phép hóa đơn, đưa nhận hối lộ và buôn lậu xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Sỹ Hưng do Nguyễn Thị Thư làm Giám đốc và hệ sinh thái các công ty có liên quan.

Thư sử dụng nhiều thành viên trong gia đình gồm chồng, em ruột, con trai, con dâu, cháu... tham gia hoạt động của đường dây phạm tội. Nhóm này còn móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng trong lĩnh vực kiểm dịch nhằm bảo kê cho hoạt động phạm tội.

Bước đầu, C05 xác định từ năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây của Thư và các đồng phạm trong đường dây đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế hơn 40 tỷ đồng và đưa, nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng, phát hành trái phép hóa đơn với doanh số hơn 900 tỷ đồng.

Khám xét, công an thu giữ 13 ô-tô, 16 tấn hàng hóa trị giá khoảng 4 tỷ đồng, tiền mặt và tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Với nhóm này, Thư bị khởi tố về 4 tội danh là: In, phát hành trái phép hóa đơn; trốn thuế; buôn lậu; đưa hối lộ. 4 người bị cáo buộc in, phát hành trái phép hóa đơn; một người bị cáo buộc tội buôn lậu; 2 người bị cáo buộc đưa hối lộ và 6 ngườinhận hối lộ.

C05 đánh giá, đây là đường dây phạm tội tinh vi trên không gian mạng, sử dụng các mạng xã hội như WeChat, Viber để liên lạc, giao dịch. Các bị can có sự cấu kết chặt chẽ, phạm vi hoạt động liên tỉnh. Nhóm nghi phạm còn móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng nhằm bảo kê, bao che cho hành vi phạm tội.

Sau thành công của chuyên án, ngày 24/7, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có thư khen gửi C05 và Công an thành phố Hải Phòng.

Thư khen có đoạn: "Chiến công của các đồng chí đã kịp thời ngăn chặn vi phạm, loại bỏ những nguy cơ gây thất thoát tài sản Nhà nước, ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm và sức khỏe cộng đồng. Qua đó góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, giữ môi trường sống an toàn, lành mạnh".

THANH HÀ