Thủ đoạn tinh vi của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế thông tin về vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Điều hành từ nước ngoài, chia nhỏ từng mắt xích

Tại cuộc họp báo thông tin tình hình, kết quả 6 tháng đầu năm của Công an tỉnh Thanh Hóa, Trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, vụ án này các đối tượng rất tinh vi. Các đối tượng khai nhận 1 người Ấn Độ có chi nhánh tại Hồng Kông điều hành trực tiếp. Khi có người liên hệ tại Hồng Kông mua hàng theo tuần, dùng các thủ đoạn qua hệ thống soi chiếu tại sân bay.

“Nhóm đối tượng có những chiêu thức mới, như dùng ký hiệu là tờ tiền USD khi giao hàng đến đúng số seri thì mới tiến hành giao dịch. Có động thì xóa hết các dữ liệu để không bị truy vết. Số lượng vàng và kim cương tuồn vào Việt Nam rất lớn, cơ quan điều tra đang phối hợp với các đơn vị chức năng thu hồi”, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho hay.

Nhóm đối tượng cầm đầu tại Cơ quan điều tra.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, thu giữ hơn 1.100 viên kim cương các loại. Kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2024 đến nay, đường dây đã đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam qua 141 chuyến vận chuyển, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng cầm đầu đều là người Ấn Độ sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Kim cương được thu gom từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông trước khi tìm cách vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Để tránh bị phát hiện, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng nấc. Mỗi thành viên chỉ biết và thực hiện một công đoạn riêng như nhận hàng, vận chuyển, giao hàng, phân phối hoặc quản lý dòng tiền. Việc phân chia vai trò chặt chẽ khiến quá trình điều tra, truy vết gặp nhiều khó khăn, đồng thời hạn chế nguy cơ lộ toàn bộ đường dây nếu một mắt xích bị phát hiện.

Kết quả điều tra xác định Abhishek Deepak Patel (quốc tịch Ấn Độ) là người quản lý hàng hóa và tiền bán hàng tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam. Sau đó, Đặng Ngọc Sơn và Trần Thị Hằng tiếp nhận, phân phối cho nhiều đầu mối tại TP.HCM, Hà Nội và An Giang trước khi đưa ra thị trường.

Tang vật thu giữ trong vụ án.

"Phù phép" kim cương nhập lậu bằng giấy kiểm định mới

Một trong những thủ đoạn được cơ quan điều tra đánh giá đặc biệt tinh vi là việc hợp thức hóa nguồn gốc kim cương nhập lậu.

Theo đó, các đối tượng tìm mua những viên kim cương có thông số thực tế không còn trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định quốc tế GIA nên có giá rất thấp. Sau khi đưa về Việt Nam, các viên kim cương này được "làm sạch" hồ sơ bằng cách mài bỏ mã số GIA đã được khắc bằng laser trên bề mặt viên đá.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), đã tham gia vào quá trình này. Với chuyên môn trong lĩnh vực giám định đá quý, Thảo bị cáo buộc trực tiếp khắc lại mã số mới theo hệ thống của PNJ-LAB, đồng thời cấp giấy chứng nhận kiểm định mới cho các viên kim cương nhập lậu.

Sau khi được cấp giấy kiểm định trong nước, những viên kim cương này mang "vỏ bọc" hợp pháp, được đưa vào thị trường tiêu thụ với giá cao, khiến người mua rất khó nhận biết nguồn gốc thật của sản phẩm.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can.

Theo Cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như tạo niềm tin đối với khách hàng. Vì vậy, việc lợi dụng uy tín của một đơn vị giám định để hợp thức hóa kim cương nhập lậu không chỉ giúp các đối tượng thu lợi bất chính mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của hoạt động kiểm định và thị trường đá quý trong nước.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Từ vụ án trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân chỉ nên mua kim cương tại các cơ sở uy tín, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và giấy chứng nhận kiểm định hợp pháp; cảnh giác với các sản phẩm có giá rẻ bất thường hoặc các lời mời gọi đầu tư, ký gửi, góp vốn bằng kim cương trên mạng xã hội và các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc.

Thanh Phương