Những công ty nào vừa bị khởi tố liên quan đến vụ án lừa đảo bán hợp đồng nghỉ dưỡng, du lịch?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can. Bước đầu xác định các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để giăng bẫy chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền là hơn 181 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng. Ảnh: Công an Hà Nội

Liên quan đến vụ việc trên, Công an TP Hà Nội cũng đã công bố danh sách 23 công ty mua bán thẻ kỳ nghỉ bị khởi tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bao gồm:

1. Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam;

2. Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group;

3. Công ty cổ phần du lịch và khách sạn kỳ nghỉ Hạnh Phúc;

4. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland travel;

5. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars;

6. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing – Star;

7. Công ty cổ phần New Era group;

8. Công ty cổ phần tập đoàn Archi;

9. Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi;

10. Công ty TNHH Dream Trips;

11. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Zesttrip;

12. Công ty TNHH Golden Vacation;

13. Công ty cổ phần thẻ dịch vụ Crystal Bay;

14. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Starlux Travel;

15. Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (đổi tên là công ty TNHH đầu tư và thương mại An Travel);

16. Công ty cổ phần Global travel tour;

17. Công ty cổ phần du lịch VIET TOUR;

18. Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland travel;

19. Công ty cổ phần và đầu tư dịch vụ Masa Group;

20. Công ty cổ phần đầu tư Times holding;

21. Công ty cổ phần Hoàng Kim Card;

22. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Symphony;

23. Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (đổi tên thành công ty TNHH thương mại Navie City Tour).

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo điều tra của Cơ quan Công an, lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhằm vào tâm lý thích được tặng quà của người dân, các đối tượng thành lập nhiều công ty bán gói "nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch". Sau đó gọi điện mời chào khách hàng tham dự hội thảo để nhận Voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4 sao, cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần mang căn cước.

Các đối tượng thành lập nhiều công ty kinh doanh "sở hữu kỳ nghỉ" du lịch, dùng chiêu tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí để mời khách tham dự hội thảo, qua đó quảng bá các gói du lịch trị giá từ 200 đến 900 triệu đồng.

Nhân viên tư vấn liên tục đưa ra các cam kết hấp dẫn như giảm giá sâu, dễ dàng chuyển nhượng hoặc mang lại lợi nhuận cao, khiến nhiều khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và nộp tiền.

Khi khách có nhu cầu chuyển nhượng kỳ nghỉ, các đối tượng tiếp tục lập công ty môi giới, sử dụng dữ liệu khách hàng để tiếp cận, hứa hẹn bán lại hợp đồng với mức lợi nhuận cao hơn nhiều lần giá trị thực.

Để hoàn tất giao dịch, khách hàng được yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như phí giữ chỗ, phí nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới.

Dù cam kết hoàn tất chuyển nhượng trong vòng 1-1,5 tháng, các đối tượng lại ghi thời hạn thực hiện trong hợp đồng môi giới lên tới 10 năm, khiến khách hàng gặp khó khăn khi muốn hủy hợp đồng hoặc yêu cầu bồi thường.

Cơ quan điều tra xác định các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Số tiền thu được chủ yếu được dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân của các đối tượng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 493 người bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng. Quá trình khám xét, công an thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an Thành phố đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan việc mua bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) để phối hợp điều tra theo quy định của pháp luật.