Danh sách 23 công ty bị điều tra trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hợp đồng kỳ nghỉ

Đối tượng Hoàng Nhất Long (áo đỏ), giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel khai báo với cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP. Hà Nội.

Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến mô hình “hợp đồng kỳ nghỉ”, đồng thời khởi tố 187 bị can thuộc 23 công ty có liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 493 người bị hại với tổng số tiền lên tới 181,4 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 16,6 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa 59,7 tỷ đồng trong tài khoản; tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

23 công ty bị xác định liên quan gồm: Green Travel Việt Nam; Zo Group; Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (Happy Holidays); Sunland Travel; New Stars; Amazing - Star; New Era Group; Tập đoàn Archi; Ravi; Dream Trips; Zesttrip; Golden Vacation; Crystal Bay; STARLUX TRAVEL; Việt Nam Cruise Tourism (nay là An Travel); Global Travel Tour; VIET TOUR; Newland Travel; Masa Group; Times Holding; Hoàng Kim Card; Symphony; Areana Việt Nam (nay là NA'VIE CITY TOUR).

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thu thập hoặc mua dữ liệu khách hàng đang sở hữu kỳ nghỉ, sau đó lập công ty môi giới cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng và tổ chức đội ngũ kinh doanh tiếp cận người dân theo kịch bản dựng sẵn. Nhân viên thường sử dụng “sim rác”, không dùng tên thật, đưa thông tin gian dối về việc liên kết đối tác, hứa hẹn chuyển nhượng kỳ nghỉ với lợi nhuận cao bất thường.

Người dân bị dẫn dụ nộp tiền qua nhiều hình thức như đặt cọc giữ chỗ, phí đảm bảo chuyển nhượng, hoặc buộc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới. Thực tế, hợp đồng môi giới thường được kéo dài tới 10 năm, trong khi nhân viên cam kết chỉ 1 - 1,5 tháng, gây khó khăn cho việc hủy bỏ và đòi lại tiền.

Cơ quan điều tra xác định các công ty này không thực hiện chuyển nhượng kỳ nghỉ như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền thu được để chi trả lương, hoa hồng và chi tiêu cá nhân. Nhiều doanh nghiệp còn liên tục đổi tên hoặc lập pháp nhân mới để tiếp tục hành vi và né tránh khi bị phản ánh, tố giác.

Vũ Đậu