Những chuyên án lớn triệt phá đường dây vượt biên, làm tiền giả

Triệt phá đường dây đưa hơn 500 người sang Hàn Quốc trái phép

Là địa phương có đường biên giới dài, hệ thống cửa khẩu, cảng biển và hoạt động giao thương sôi động, Quảng Ninh cũng là địa bàn các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức thường tìm cách lợi dụng để hoạt động.

Trong bối cảnh đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp xác lập, đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án lớn liên quan đến tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, làm giả tài liệu, tiền giả..., góp phần giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Một trong những chuyên án điển hình là vụ án tổ chức đưa người Việt Nam sang Hàn Quốc lao động bất hợp pháp với quy mô đặc biệt lớn.

Bắt giữ các đối tượng truy nã lẩn trốn ở nước ngoài.

Chuyên án được xác lập sau khi cơ quan công an tiếp nhận đơn tố giác của người dân về việc bị lừa đưa ra nước ngoài lao động trái phép. Quá trình điều tra xác định Lê Sỹ Đồng (SN 1984) và Bùi Thị Thúy Hạnh (SN 1985), cùng trú tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh, giữ vai trò cầm đầu đường dây.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng xây dựng mạng lưới trung gian nhiều tầng, lợi dụng mạng xã hội quảng cáo việc làm có thu nhập cao để thu hút người lao động. Mỗi trường hợp phải nộp từ 13.000-18.000 USD.

Từ năm 2020 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã tổ chức cho hơn 500 người tại 23 tỉnh, thành phố xuất cảnh trái phép sang Hàn Quốc.

Khi việc đưa người đi theo diện miễn thị thực gặp khó khăn, các đối tượng tiếp tục làm giả hồ sơ xin thị thực du lịch nhằm hợp thức hóa việc xuất cảnh, sau đó hướng dẫn người lao động trốn ở lại làm việc trái phép.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chủ mưu lẩn trốn tại Campuchia và Hàn Quốc. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và cơ quan chức năng nước ngoài truy bắt thành công.

Vụ án đã khởi tố 26 bị can về các tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tháng 6/2026, vụ án được TAND tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử.

Giữ vững an ninh trên địa bàn cửa ngõ Đông Bắc

Quảng Ninh có nhiều đường mòn, lối mở qua biên giới, địa hình phức tạp nên các đối tượng thường lợi dụng để tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2023 đến nay, đơn vị đã thụ lý điều tra 73 vụ án với 152 bị can liên quan đến loại tội phạm này.

Cơ quan An ninh điều tra phối hơp lực lượng Biên phòng trao trả người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép.

Các đường dây hoạt động ngày càng tinh vi, sử dụng hội nhóm kín trên mạng xã hội để móc nối, tuyển người; lợi dụng địa hình hiểm trở hoặc thuê người dân địa phương dẫn đường nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Trước thực tế đó, lực lượng An ninh điều tra đã chủ động phát hiện, bóc gỡ nhiều đường dây, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Song song với công tác điều tra, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với công an cấp cơ sở, lực lượng Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương trong tuyên truyền, quản lý địa bàn, kịp thời ngăn chặn từ sớm các nguy cơ phát sinh tội phạm ở khu vực biên giới.

Không chỉ tập trung đấu tranh với tội phạm về xuất, nhập cảnh trái phép, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh còn liên tiếp khám phá nhiều vụ án kinh tế nghiêm trọng, trong đó có chuyên án sản xuất, vận chuyển, mua bán và lưu hành tiền giả liên tỉnh.

Các đối tượng phạm tội làm tiền giả.

Từ việc bắt giữ Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng về hành vi lưu hành tiền giả, cơ quan điều tra mở rộng vụ án, xác định Lê Bá Toàn là đối tượng cầm đầu.

Theo kết quả điều tra, Toàn sử dụng nhiều tài khoản Facebook giả để mua bán tiền giả, thuê người vận chuyển và giao nhận tại nhiều địa phương.

Quá trình điều tra cũng làm rõ hành vi mua bán giấy tờ, bằng cấp giả thông qua các tài khoản mạng xã hội "ảo".

Đầu năm 2024, Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị truy tố 14 bị can về các tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cũng thu giữ số lượng lớn tiền giả chưa kịp đưa ra lưu hành.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, việc liên tiếp triệt phá các đường dây đưa người xuất cảnh trái phép, sản xuất tiền giả và nhiều chuyên án lớn khác đã góp phần ngăn chặn các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đây cũng là kết quả của quá trình chủ động nắm tình hình, xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, lực lượng Biên phòng, công an cơ sở và cơ quan chức năng nước ngoài trong điều tra, truy bắt các đối tượng phạm tội.

Hoàng Hà