Lập hợp đồng 'ma', chiếm đoạt 30 tỷ đồng tiền cọc

Công an TPHCM đã khởi tố vụ án trên sau khi xác minh, điều tra theo đơn của ông Nguyễn Văn Tuyên, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc An tố cáo Công ty TNHH Lương thực thực phẩm Nông sản & nhập khẩu xăng dầu Việt Nam; Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn dự án Oceanic Việt Nam và các cá nhân liên quan có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 30 tỷ đồng đồng thông qua việc ký “Hợp đồng kinh tế” để mua bán đồng tấm nhưng không thực hiện và không hoàn trả tiền.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, ngày 02/6/2022, đại diện Công ty Lộc An và Công ty TNHH Lương thực thực phẩm Nông sản & nhập khẩu xăng dầu Việt Nam ký Hợp đồng kinh tế, thỏa thuận việc Công ty TNHH Lương thực thực phẩm Nông sản & nhập khẩu xăng dầu Việt Nam cam kết bán cho Công ty Lộc An 10.000 tấn đồng tấm, tổng giá trị hợp đồng 1.860 tỷ đồng, phương thức thanh toán theo thỏa thuận giữa hai bên. Thực hiện hợp đồng, Công ty Lộc An đã đặt cọc tổng số tiền 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, Công ty TNHH Lương thực thực phẩm Nông sản & nhập khẩu xăng dầu Việt Nam không có nguồn hàng để cung cấp theo cam kết và cũng không hoàn trả số tiền đã nhận cho Công ty Lộc An. Vì vậy, Công ty Lộc An có đơn tố cáo gửi Cơ quan Công an đề nghị xem xét, xử lý theo quy định.

 Ảnh minh họa

Trước đó, giữa ông Vũ Hoàng Long (đại diện Công ty TNHH Lương thực thực phẩm Nông sản & nhập khẩu xăng dầu Việt Nam) và ông Nguyễn Quốc Cường đã thỏa thuận và ký “Biên bản họp” ngày 16/11/2021 về lộ trình giao dịch mua bán 37.500 tấn đồng tấm điện cực; ký “Hợp đồng tư vấn dịch vụ thương mại không hủy ngang” về việc mua bán 10.000 tấn đồng tấm giữa cá nhân Nguyễn Quốc Cường và Công ty TNHH Lương thực nông sản và nhập khẩu xăng dầu Việt Nam; đồng thời lập “Biên bản bàn giao thông tin khách hàng” giữa hai bên. Sau đó, để tiếp tục hoàn tất giao dịch mua bán đồng tấm, ông Cường yêu cầu ông Long ký “Hợp đồng liên doanh và hợp tác toàn diện không hủy ngang” và “Hợp đồng kinh tế” về mua bán đồng tấm (hàm lượng 99,95% – 99,99%) vào ngày 22/4/2022 giữa Công ty Cổ phần tư vấn dự án Oceanic Việt Nam do ông Nguyễn Minh Đạt đại diện và Công ty TNHH Lương thực nông sản và nhập khẩu xăng dầu Việt Nam do ông Long đại diện.

Toàn bộ số tiền 30 tỷ đồng, Công ty TNHH Lương thực thực phẩm Nông sản & nhập khẩu xăng dầu Việt Nam nhận của Công ty Lộc An đã được ông Long – đại diện Công ty chuyển vào tài khoản đứng tên Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn dự án Oceanic Việt Nam để thực hiện các cam kết tại Hợp đồng kinh tế ngày 22/4/2022. Tuy nhiên, Công ty Oceanic Việt Nam không có nguồn hàng để cung cấp, liên tục né tránh và không hoàn trả số tiền đã nhận cho Công ty TNHH Lương thực thực phẩm Nông sản & nhập khẩu xăng dầu Việt Nam, do đó Công ty này không thể thực hiện cam kết giao hàng cho Công ty Lộc An và cũng không có khả năng hoàn trả tiền đặt cọc.

Qua kiểm tra sao kê tài khoản, Cơ quan Điều tra xác định toàn bộ số tiền 30 tỷ đồng chuyển đến Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn dự án Oceanic Việt Nam đã được Nguyễn Minh Đạt sử dụng vào các mục đích cá nhân, gồm: chuyển cho Nguyễn Quốc Cường hơn 13 tỷ đồng; thanh toán các giao dịch liên quan đến mua bất động sản, mua xe; đầu tư căn hộ và góp vốn số tiền 15 tỷ đồng vào Công ty MACROLIFE. Không phát hiện bất kỳ dòng tiền nào thể hiện việc thanh toán, chi trả cho hoạt động mua bán hàng hóa là đồng tấm theo nội dung các hợp đồng đã ký kết.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Đạt đã thừa nhận là đại diện pháp luật của Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn Oceanic Việt Nam và Công ty TNHH MACROLIFE. Đạt thừa nhận trong thực tế quá trình hoạt động kinh doanh Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn Oceanic Việt Nam không có mặt hàng đồng tấm đưa vào kinh doanh và chưa ký kết hợp đồng với bất kỳ đơn vị nào khác để có nguồn hàng cung cấp theo Hợp đồng mua bán đồng tấm nêu trên với Công ty TNHH Lương thực thực phẩm Nông sản & nhập khẩu xăng dầu Việt Nam. Đạt cũng thừa nhận tổng số tiền Công ty TNHH Lương thực thực phẩm Nông sản và nhập khẩu xăng dầu Việt Nam đã thanh toán cho Chi nhánh Công ty Oceanic Việt Nam là 30 tỷ đồng, được chuyển vào tài khoản đứng tên Chi nhánh Công ty Oceanic do Đạt đứng tên chủ tài khoản làm đại diện. Sau đó số tiền trên được Đạt chuyển khoản cho nhiều hoạt động cá nhân và hoạt động kinh doanh.

Nguyễn Minh Đạt đề nghị được thanh lý hợp đồng và hoàn trả đủ số tiền 30 tỷ cho Công ty TNHH Lương thực thực phẩm Nông sản & nhập khẩu xăng dầu Việt Nam, trước ngày 15/5/2025. Tuy nhiên, đến nay Đạt mới hoàn trả số tiền 2,9 tỷ đồng.

Anh Thy