Khởi tố vụ trốn thuế hơn 1.300 tỷ đồng trong kinh doanh vàng

Các đối tượng Lưu Phúc Bình và Dương Thị Lan Dung.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long (Công ty HJC).

Cùng với việc khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lưu Phúc Bình (SN 1973, trú tại phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội); đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Lan Dung (SN 1981, vợ của Bình) và Nguyễn Thị Thúy (nhân viên bán hàng) để điều tra về tội “Trốn thuế” theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn. Qua đó phát hiện Công ty HJC do Lưu Phúc Bình làm Giám đốc là doanh nghiệp kinh doanh vàng có quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương, trong đó có Quảng Ninh và Hà Nội. Doanh thu thực tế của doanh nghiệp ước tính khoảng 300-500 tỷ đồng mỗi năm, với mạng lưới khách hàng rộng.

Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy doanh nghiệp có nhiều biểu hiện bất thường trong dòng tiền, phương thức thanh toán và quản lý doanh thu, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế. Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, thủ đoạn tinh vi, ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế và môi trường đầu tư kinh doanh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến hết quý III/2025, Công ty HJC chỉ kê khai doanh thu 13,972 tỷ đồng và nộp thuế giá trị gia tăng 179,837 triệu đồng. Tuy nhiên, để che giấu doanh thu thực tế, Lưu Phúc Bình đã chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân của mình và mở thêm nhiều tài khoản đứng tên nhân viên để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng.

Theo đó, khách hàng khi mua vàng được hướng dẫn chuyển tiền trực tiếp vào các tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp. Sau đó, số tiền này tiếp tục được chuyển về tài khoản của Dương Thị Lan Dung. Toàn bộ số tiền thanh toán qua các tài khoản cá nhân không được hạch toán vào sổ sách kế toán, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và không kê khai thuế.

Khi đến kỳ kê khai, doanh nghiệp chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế đối với phần doanh thu đã xuất hóa đơn, còn phần doanh thu ngoài sổ sách được che giấu nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Từ ngày 1/1/2022 đến ngày 13/10/2025, tổng số tiền bán vàng nhận qua các tài khoản cá nhân liên quan được xác định lên tới hơn 1.300 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền thuế bị trốn khoảng 4,2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can nêu trên để điều tra theo quy định pháp luật. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định.

Trang Vân