Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án trốn thuế quy mô lớn tại Công ty vàng bạc Hạ Long

Ngày 03/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với lãnh đạo và nhân viên Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long (Công ty HJC) về tội Trốn thuế, theo Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố bao gồm Lưu Phúc Bình (sinh năm 1973, trú tại phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Giám đốc công ty; Dương Thị Lan Dung (sinh năm 1981, vợ của Bình) và Nguyễn Thị Thúy, nhân viên bán hàng. Hiện cơ quan chức năng đã thi hành lệnh tạm giam đối với Lưu Phúc Bình, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Lan Dung và Nguyễn Thị Thúy.

Các đối tượng: Lưu Phúc Bình và Dương Thị Lan Dung.

Thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu doanh thu thực tế

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty HJC là đơn vị kinh doanh vàng có quy mô lớn, hoạt động tại Quảng Ninh và Hà Nội với doanh thu thực tế ước tính từ 300 - 500 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, cơ quan công an phát hiện doanh nghiệp này có nhiều biểu hiện bất thường về dòng tiền và quản lý doanh thu.

Để trốn thuế, Lưu Phúc Bình đã chỉ đạo nhân viên sử dụng các tài khoản cá nhân của mình và mở thêm nhiều tài khoản đứng tên nhân viên để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng. Khi giao dịch, nhân viên sẽ hướng dẫn khách hàng chuyển tiền trực tiếp vào các tài khoản cá nhân này thay vì tài khoản của doanh nghiệp. Toàn bộ số tiền sau đó được chuyển về tài khoản của Dương Thị Lan Dung.

Trốn thuế hơn 4,2 tỷ đồng qua các giao dịch ngoài sổ sách

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 13/10/2025, tổng số tiền bán vàng nhận qua các tài khoản cá nhân liên quan lên đến trên 1.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty HJC chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế đối với phần doanh thu đã xuất hóa đơn, còn lại toàn bộ số tiền thanh toán qua tài khoản cá nhân đều không được hạch toán sổ sách, không xuất hóa đơn Giá trị gia tăng và không kê khai thuế.

Đáng chú ý, từ năm 2022 đến hết quý III/2025, doanh nghiệp này chỉ kê khai doanh thu 13,972 tỷ đồng và nộp thuế Giá trị gia tăng là 179,837 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền thuế mà các đối tượng đã trốn là khoảng 4,2 tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đây là nỗ lực của lực lượng chức năng nhằm ổn định thị trường vàng và làm minh bạch môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn.

Tuệ Nhân