Khởi tố Phó Giám đốc Công ty Sơn Hải tại Tuyên Quang vì trốn thuế hơn 3,8 tỷ đồng

Ngày 30/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ban hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1953, trú tại phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội) về tội trốn thuế.

Bị can Nguyễn Văn Sơn hiện giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Hải, có địa chỉ tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang. Quyết định khởi tố được căn cứ theo quy định tại khoản 3, điều 200, Bộ luật Hình sự.

Phát hiện sai phạm từ dự án kinh doanh nhà ở đô thị

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận kiến nghị từ Thanh tra tỉnh Hà Giang (nay là Thanh tra tỉnh Tuyên Quang). Hồ sơ vụ việc liên quan đến Dự án kinh doanh Nhà ở đô thị tại Km2, thành phố Hà Giang (nay là phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang) do Công ty TNHH Sơn Hải làm chủ đầu tư.

Qua quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin, cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn.

Thủ đoạn trốn thuế gây thiệt hại ngân sách

Kết quả kiểm tra và xác minh ban đầu của cơ quan điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016, dưới sự chỉ đạo và điều hành trực tiếp của Nguyễn Văn Sơn, Công ty TNHH Sơn Hải đã thực hiện nhiều hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền thuộc dự án nêu trên cho các cá nhân và hộ gia đình.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này đã cố tình thực hiện các hành vi sai phạm bao gồm:

Không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho các giao dịch chuyển nhượng.
Không hạch toán doanh thu vào hệ thống sổ sách kế toán.
Không thực hiện kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng cũng như thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Theo xác định của cơ quan chuyên môn, tổng số tiền thuế bị thất thoát, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước lên tới hơn 3,8 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Cảnh báo về ý thức chấp hành pháp luật thuế

Thông qua vụ việc này, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các tổ chức và cá nhân trên địa bàn cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế. Việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn góp phần đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong môi trường kinh doanh.

Cơ quan chức năng khẳng định mọi hành vi gian lận, trốn thuế sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm khắc nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước và cộng đồng.

Tuệ Nhân