2 giám đốc mua hóa đơn khống của công ty 'ma', trốn thuế hơn 2,5 tỷ đồng bị khởi tố

Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi trốn thuế.

2 bị can gồm: Trần Văn Khánh (SN 1987), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dệt may Phương Nam và Trần Văn Đoàn (SN 1984, cùng trú xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Bảo Linh.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2022-2023, Khánh đã mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống) của một số công ty “ma” tại Tp.HCM, sau đó sử dụng để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH sản xuất dệt may Phương Nam nhằm trốn thuế với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Đối tượng Trần Văn Khánh. Ảnh: CACC

Cũng với thủ đoạn tương tự, từ năm 2021-2022, Đoàn đã mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp của 1 công ty “ma” tại Tp.HCM để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH thương mại sản xuất Bảo Linh nhằm trốn thuế với số tiền hơn 530 triệu đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi vi phạm và các đối tượng có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Việc khởi tố các vụ án trên thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình trong việc đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách và kẽ hở pháp luật để trục lợi, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng thời cũng là kết quả, thành tích trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 của lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình.

Khánh Linh (t/h)