Khởi tố đường dây mua bán hóa đơn 'khủng' hơn 3.800 tỷ đồng tại Tp.HCM

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, PC03 phát hiện Công ty Thái Hưng (địa bàn phường Hòa Hưng, quận 10 cũ) có dấu hiệu che giấu doanh thu, kê khai thuế giá trị gia tăng không đúng thực tế. Từ đây, lực lượng chức năng mở rộng xác minh các đơn vị có liên quan trong hoạt động xuất hóa đơn cho doanh nghiệp này.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố, bắt 12 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Ảnh: CA.

Quá trình điều tra cho thấy tồn tại một “hệ sinh thái” doanh nghiệp bất thường, được vận hành bởi một nhóm đối tượng có tổ chức, chuyên lập các công ty “ma” để mua bán hóa đơn trái phép. Trước tính chất phức tạp, quy mô lớn của vụ việc, PC03 đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Ba ngày trước, Ban chuyên án đồng loạt triển khai phá án, tiến hành khám xét nhiều địa điểm và bắt giữ Hiền cùng 11 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ tại các nơi ở gồm 207 USB Token (thiết bị sử dụng để ký hóa đơn điện tử), 2 đầu ghi CPU, nhiều máy tính xách tay và tài liệu phục vụ hoạt động mua bán hóa đơn.

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai nhận từ năm 2022 đến 2025 đã sử dụng 35 pháp nhân công ty “ma” để mua bán trái phép 16.700 hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên các hóa đơn này lên tới hơn 3.171 tỷ đồng, trong đó số tiền thuế giá trị gia tăng khoảng 356 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, đối tượng còn thừa nhận tiếp tục sử dụng thêm 326 pháp nhân công ty “ma” khác cùng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa các giao dịch mua bán hóa đơn, với tổng giá trị giao dịch hơn 3.800 tỷ đồng.

Hiện PC03 đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức đã mua hóa đơn từ đường dây này nhằm phục vụ mục đích trốn thuế, rửa tiền hoặc tham ô tài sản. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng xem xét trách nhiệm của các đơn vị quản lý nhà nước trong việc cấp phép, giám sát hoạt động doanh nghiệp, tránh để các pháp nhân “ma” bị lợi dụng cho hành vi vi phạm pháp luật.

PV