Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 3.800 tỷ đồng

Đối tượng cầm đầu Lê Văn Hiền tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp )

Qua công tác rà soát địa bàn, lĩnh vực được phân công, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Thái Hưng (địa chỉ tại 327 - 329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP.HCM) có nhiều biểu hiện sai phạm. Cụ thể, doanh nghiệp này xuất hóa đơn với doanh thu lớn nhưng kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra không đúng thực tế, có dấu hiệu che giấu doanh thu.

Mở rộng xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM tiếp tục phát hiện nhiều doanh nghiệp có giao dịch hóa đơn với Công ty Thái Hưng cũng có dấu hiệu bất thường trong việc kê khai, sử dụng hóa đơn.

Cơ quan công an đã khởi tố 12 bị can về tội "Phát hành, mua bán hóa đơn trái phép".

Ngày 27/4/2026, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền cùng 11 đối tượng liên quan về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Tiến hành khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 207 USB Token phục vụ việc ký duyệt hóa đơn điện tử, 2 CPU, 1 laptop cùng nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2022-2025, các đối tượng đã sử dụng 35 pháp nhân “công ty ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi khống chưa thuế lên tới 2.814 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 356 tỷ đồng, tổng giá trị hóa đơn hơn 3.171 tỷ đồng.

Đáng chú ý, qua đấu tranh, đối tượng Lê Văn Hiền khai nhận đã sử dụng thêm 326 pháp nhân doanh nghiệp “ma”, cùng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa các giao dịch mua bán hóa đơn, với tổng số tiền liên quan hơn 3.800 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây; đồng thời xác minh các tổ chức, cá nhân đã mua, sử dụng hóa đơn từ nhóm này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Video vụ việc

Cơ quan điều tra cũng tập trung làm rõ dấu hiệu của các tội danh liên quan như: Tham ô tài sản, rửa tiền, trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời xem xét trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp phép và giám sát hoạt động của các doanh nghiệp nêu trên.

Chu Phương