Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu trong vụ buôn lậu kim cương

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan điều tra vừa khởi tố thêm 3 giám đốc doanh nghiệp kinh doanh vàng, đá quý cùng một nhân viên giám định liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam.

Đối tượng Trần Tiễn Như Nghi (áo xanh); Nguyễn Thị Liên (áo hồng) và Hoàng Thị Thanh Nga (áo đen hoa vàng). Ảnh: CACC.

Các bị can gồm: Nguyễn Thị Liên (SN 1980, trú phường An Đông, Tp.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980, trú phường Vườn Lài, Tp.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987, trú phường Bình Thạnh, Tp.HCM), nhân viên kiểm định của Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Theo kết quả điều tra, đường dây buôn lậu do các đối tượng người Ấn Độ cầm đầu, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Nhóm này thu gom kim cương tại Ấn Độ, tập kết ở Hồng Kông trước khi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.

Để che giấu hoạt động phạm pháp, các đối tượng xây dựng đường dây hoạt động theo nhiều tầng nấc, phân công nhiệm vụ chặt chẽ. Mỗi người chỉ đảm nhận một khâu riêng biệt như vận chuyển, tiếp nhận, phân phối hoặc quản lý dòng tiền nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật có liên quan. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Như Quỳnh