Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đường dây rửa tiền hơn 1,4 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Văn Dương. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.P. (SN 1989, trú phường Hòa Xuân) về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1,4 tỷ đồng thông qua mạng xã hội facebook.

Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tập trung xác minh, truy vết dòng tiền, làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Dương và Trâm tham gia lập các trang facebook giả mạo thương hiệu “Y.”, đăng tải thông tin “tri ân khách hàng”, “tặng quà kỷ niệm” để dụ dỗ người dùng tham gia các “gói trúng thưởng”.

Sau đó, các đối tượng dẫn dắt bị hại chuyển tiền theo từng “đơn hàng” để nhận thưởng. Khi bị hại thực hiện rút tiền, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như nhập sai thông tin, yêu cầu chuyển thêm tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi chiếm đoạt, số tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng triệu tập Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm, là những người liên quan trực tiếp đến dòng tiền của bị hại. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo lời khai, từ 26/2 - 23/3, Dương và Trâm xuất cảnh sang Campuchia, làm việc cho một công ty không rõ lai lịch tại khu vực Sihanoukville. Nhiệm vụ của các đối tượng là sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền lừa đảo, sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác hoặc quy đổi sang tiền ảo USDT theo chỉ đạo.

Để phục vụ hoạt động này, Nguyễn Văn Dương mở 8 tài khoản ngân hàng, Đỗ Nguyễn Bích Trâm mở 7 tài khoản để cho thuê. Mỗi đối tượng được trả công khoảng 30 triệu đồng/tháng.

Dù nhận thức rõ nguồn tiền có được từ hành vi lừa đảo, các đối tượng vẫn tham gia, với tổng số tiền hưởng lợi hơn 410 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay và nhiều giấy tờ, vật dụng liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

PHƯƠNG GIANG - TRANG PHƯƠNG