Bắt tạm giam 2 đối tượng rửa tiền từ lừa đảo hơn 1,4 tỷ đồng

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định tố tụng đối với Nguyễn Văn Dương (SN 2001, trú xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (SN 2002, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Rửa tiền”.

Vụ việc được phát hiện từ tin báo của bà N.T.T.P (SN 1989, trú phường Hòa Xuân) về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1.479.509.000 đồng thông qua mạng xã hội Facebook.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy vết dòng tiền, làm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã lập các trang Facebook giả mạo thương hiệu “Yody”, đăng tải thông tin tri ân khách hàng, tặng quà nhằm thu hút người tham gia các chương trình trúng thưởng. Sau đó, dẫn dắt bị hại chuyển tiền theo từng “đơn hàng” để nhận thưởng.

Khi số tiền tăng lên, các đối tượng đưa ra lý do sai thông tin để yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền bổ sung, qua đó chiếm đoạt tài sản. Số tiền sau khi chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc.

Qua xác minh, cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm, là những người trực tiếp liên quan đến dòng tiền. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo lời khai, từ ngày 26/2/2026 đến 23/3/2026, hai đối tượng đã sang Campuchia làm việc cho một công ty không rõ lai lịch tại khu vực Sihanoukville. Nhiệm vụ là sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền lừa đảo, sau đó chuyển tiếp hoặc quy đổi sang tiền ảo theo chỉ đạo.

Để phục vụ hoạt động này, Nguyễn Văn Dương đã mở 8 tài khoản ngân hàng, Đỗ Nguyễn Bích Trâm mở 7 tài khoản cho thuê. Mỗi đối tượng được trả công khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, với tổng số tiền hưởng lợi hơn 410 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Trâm Trần