Hơn 200 người sập bẫy góp vốn, thiệt hại gần 600 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi làm rõ đường dây huy động gần 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân thông qua các hợp đồng góp vốn với cam kết lãi suất cao bất thường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8/2024 đến nay, nhóm đối tượng đã huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 người bằng các hợp đồng góp vốn với mức lợi nhuận cam kết từ 10-20%/tháng, quảng bá "không có rủi ro, không mất vốn", có thể rút tiền sau khi báo trước 3 ngày.

Đối tượng Lê Thị Kim Nhung và Hoàng Thị Tuyên (Ảnh Công an).

Đến thời điểm vụ án bị phát hiện, các đối tượng đã chi trả và tất toán cho một số người hơn 100 tỷ đồng, song vẫn còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả với tổng số tiền khoảng 474 tỷ đồng.

Bốn bị can bị khởi tố gồm Lê Thị Kim Nhung (SN 1983), Lê Thế Chín (SN 1980), Ngô Tiến Tiếp (SN 1983) và Hoàng Thị Tuyên (SN 1984).

Theo cơ quan điều tra, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina từ năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ visa. Tuy nhiên, giai đoạn 2020-2021, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nợ thuế khoảng 15 tỷ đồng và không còn khả năng duy trì hoạt động.

Trong thời gian này, Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn Exness nhưng liên tục thua lỗ. Để có tiền tiếp tục giao dịch, hai đối tượng thuê văn phòng, treo biển công ty nhằm tạo vỏ bọc doanh nghiệp, sau đó tổ chức huy động vốn từ các cá nhân.

Nhung chỉ đạo Hoàng Thị Tuyên soạn thảo các hợp đồng góp vốn với nhiều nội dung sai sự thật, giới thiệu doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như cung ứng lao động, dịch vụ visa, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính. Các hợp đồng đều cam kết lợi nhuận cao, bảo đảm an toàn vốn nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Trong khi đó, Lê Thế Chín có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, trực tiếp tư vấn và giới thiệu các gói góp vốn. Sau khi hợp đồng được ký kết, tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng hoặc nộp trực tiếp cho kế toán trước khi chuyển cho Lê Thị Kim Nhung quản lý.

Quá trình điều tra xác định phần lớn số tiền huy động được Nhung và Tiếp sử dụng để giao dịch trên sàn ngoại hối Exness. Do liên tục thua lỗ, các đối tượng tiếp tục huy động tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người góp vốn trước, đồng thời có thêm nguồn tiền tiếp tục đầu tư.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Lê Thị Kim Nhung, lực lượng chức năng thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ điều tra.

Theo Trung tá Nguyễn Trọng Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh, nhiều bị hại đã nhiều lần tham gia đầu tư với giá trị từ vài chục triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Cá biệt có người tham gia tới 30 hợp đồng góp vốn, đầu tư hơn 10 tỷ đồng vì tin vào mức lãi suất hấp dẫn và liên tục tái đầu tư sau những lần nhận lãi ban đầu.

Không chỉ sử dụng tiền của gia đình, nhiều người còn vay mượn hoặc huy động vốn từ người thân, bạn bè để tiếp tục góp vốn, khiến thiệt hại lan rộng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng vụ án, đồng thời thông báo tìm người bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Như Quỳnh