Hai 'Leader' lĩnh án vì lừa đảo đầu tư tài chính, ngoại hối

Trong thời gian từ ngày 4 -10/2/2026, bị cáo Hồ Bích Ngọc cùng 35 đồng phạm đã bị TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt nhiều mức án tù nghiêm khắc về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Ngày 26/8, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với hai bị cáo Lương Văn Quỳnh (SN 2000, ở xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Sùng (SN 2003, ở xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là 2 bị cáo còn lại trong đường dây lôi kéo lừa đảo đầu tư tài chính, ngoại hối, để chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng do Hồ Bích Ngọc (SN 1996, ở phường Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.

Trước đó, trong thời gian từ ngày 4 -10/2/2026, TAND TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Hồ Bích Ngọc cùng 35 đồng phạm các mức án phạt tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2020, Hồ Bích Ngọc thành lập Công ty TNHH thương mại và tư vấn đầu tư Master Group. Mặc dù không được cấp giấy phép nhưng Ngọc điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính, ngoại hối nhằm mục đích lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Thông qua đối tượng sử dụng Telegram tên “Peter”, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc (hiện chưa xác định được nhân thân) là đại diện của 2 sàn GFS và TOPMAX và tài khoản “Alex” (hiện chưa xác định được nhân thân) là đại diện sàn Richsmart, Ngọc làm “Referral link” (liên kết giới thiệu) cho các sàn giao dịch ngoại hối trên. Cụ thể, Ngọc liên hệ với bộ phận hỗ trợ (Support) của các sàn giao dịch này thông qua Email hoặc “Chat bot” trên sàn giao dịch để được cấp “tài khoản môi giới” (Link ref) để hoạt động.

Sau đó, Ngọc được trả tiền hoa hồng môi giới theo khối lượng giao dịch của đối tác gắn với tài khoản đó gọi là tiền COM. Ngọc thỏa thuận về tiền COM với các sàn và yêu cầu Support của sàn cài đặt tiền COM theo cấp độ 1, 2, 3, 4 để Ngọc cài cho các tài khoản cấp dưới, gồm: Cấp Quản lý, Leader, Sale, Khách hàng được Back COM... Tổng tiền COM Ngọc nhận được sẽ chia cho các “Link ref” phía dưới.

Trong vụ án này, Lương Văn Quỳnh và Nguyễn Văn Sùng làm việc trong đường dây của Ngọc và đều là trưởng nhóm (Leader), đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Lương Văn Quỳnh làm việc tại Công ty Master Group từ năm 2023, là người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo 3 bị hại, chiếm đoạt tổng số hơn 19 tỷ đồng. Trong đó, Quỳnh hưởng lợi bất chính hơn 440 triệu đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Sùng, bị cáo làm việc tại Công ty Master Group từ đầu năm 2024, là người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng của 1 bị hại, Sùng hưởng lợi cá nhân gần 150 triệu đồng.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Lương Văn Quỳnh và Nguyễn Văn Sùng bỏ trốn. Ngày 21/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội ra Quyết định truy nã đối với Lương Văn Quỳnh và Nguyễn Văn Sùng. Ngày 2/2/2026, Lương Văn Quỳnh và Nguyễn Văn Sùng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội đầu thú.

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lương Văn Quỳnh mức án 9 năm và Nguyễn Văn Sùng mức án 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mạnh Hùng