Dự án tiền ảo TOSI hứa hẹn lợi nhuận 'khủng', sự thật phía sau khiến nhà đầu tư 'sập bẫy'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2021 đến nay, do Nguyễn Thế Duy (SN 1981, trú phường Điện Bàn Bắc, Tp.Đà Nẵng), Nguyễn Phạm Phú Thỏa (SN 1984, trú xã Chiên Đàn, Tp.Đà Nẵng) cùng một số đối tượng khác thực hiện.

Đối tượng Nguyễn Thế Duy tại thời điểm làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an Tp.Đà Nẵng

Vụ án được khởi tố theo Quyết định số 744/QĐCSHS ngày 27/11/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Đà Nẵng. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng xu hướng đầu tư tiền mã hóa để tạo ra các dự án liên quan đến đồng tiền kỹ thuật số có tên TOSI.

Cụ thể, nhóm này đã xây dựng và vận hành nhiều website với giao diện được thiết kế chuyên nghiệp, quảng bá dự án TOSI như một cơ hội đầu tư sinh lời cao. Thông qua mạng xã hội và các kênh trực tuyến, các đối tượng đưa ra những cam kết hấp dẫn về lợi nhuận, lôi kéo người dân trên cả nước tham gia góp vốn, mua bán đồng tiền mã hóa.

Sau khi người tham gia nạp tiền, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để kéo dài thời gian, tạo niềm tin bằng việc cho rút một phần lợi nhuận nhỏ ban đầu. Tuy nhiên, khi số tiền đầu tư tăng lên, hệ thống bất ngờ ngừng hoạt động hoặc đưa ra các lý do kỹ thuật để trì hoãn việc rút tiền, qua đó chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của các đối tượng có tổ chức, sử dụng công nghệ cao và diễn ra trong thời gian dài, với phạm vi ảnh hưởng trên nhiều tỉnh, thành phố. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, đồng thời thống kê thiệt hại để xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Đà Nẵng thông báo những ai là bị hại trong vụ án nói trên sớm liên hệ trình báo. Người dân có thể đến Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ 492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Mọi thông tin liên quan, người dân có thể liên hệ điều tra viên thụ lý vụ án Trần Dương Vũ qua số điện thoại 093.585.0279 để được hỗ trợ.

Khánh Linh (t/h)