Cục Thuế chỉ ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Bảo Tín Minh Châu

Bảo Tín Minh Châu sử dụng hai hệ thống sổ sách nhằm che giấu doanh thu. (Ảnh: Minh Đức).

Báo Tiền phong đưa tin, theo ông Lê Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế, một số vụ án lớn xảy ra trong thời gian qua tại Công ty Hoàng Long, Bảo Tín Minh Châu sử dụng hai hệ thống sổ sách nhằm che giấu doanh thu, cho thấy tính chất nghiêm trọng của hành vi này. Cơ quan thuế đang tiếp tục rà soát, kiểm soát tình trạng tương tự trên phạm vi cả nước.

Chiều nay (9/4), tại họp báo thường kỳ quý I của Bộ Tài chính, ông Lê Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế - khẳng định, việc doanh nghiệp sử dụng song song hai hệ thống sổ kế toán, một để theo dõi thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và một để cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Ông Lê Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế.

Hành vi này nhằm gian lận thuế hoặc gian lận trong công tác lập, phát hành báo cáo tài chính để phục vụ mục đích xấu như tham gia đấu thầu, vay vốn ngân hàng. Điều đó thể hiện ý thức trách nhiệm xã hội yếu kém của chủ doanh nghiệp.

Đây không chỉ là vấn đề thất thu ngân sách nhà nước mà còn gây ảnh hưởng lâu dài tới nền kinh tế và môi trường kinh doanh. Điểm đáng lo ngại là hành vi này có thể diễn ra có hệ thống, rất tinh vi, khó phát hiện nếu không có kỹ năng thanh tra, kiểm tra chuyên sâu hoặc nghiệp vụ điều tra của cơ quan chức năng.

Một số vụ án lớn đã bị cơ quan chức năng phát hiện và làm rõ gần đây như: vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (viết tắt là Công ty Hoàng Long) lập 2 sổ sách kế toán, để ngoài sổ sách nhằm che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 241 tỷ đồng.

Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (Bảo Tín Minh Châu) sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng, đã nêu lên thực tế đáng báo động về quy mô, tính chất nghiêm trọng ngày càng gia tăng của hành vi phạm tội này.

Cũng đưa tin về cuộc họp này, báo Nhân dân cho biết thêm, trước thực trạng này, Cục Thuế đã có công văn yêu cầu các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, các tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế lập danh sách khách hàng sử dụng phần mềm kế toán và gửi về cơ quan Thuế.

Việc thu thập thông tin giúp cơ quan Thuế nắm bắt số lượng doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh đang sử dụng phần mềm kế toán để từ đó triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ các đơn vị trong công tác thực hiện kê khai, nộp thuế…, bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước.

Theo thống kê, đến ngày 07/4/2026, Cục Thuế đã nhận được dữ liệu từ 42 tổ chức với thông tin của 12.809 khách hàng và đang tiếp tục phối hợp tổng hợp trên phạm vi cả nước.

Ông Lê Long cho biết, Cục Thuế đang tiếp tục phối hợp với các tổ chức tổng hợp thông tin trên phạm vi cả nước. Ngoài ra, Cục Thuế sẽ sử dụng các thông tin, dữ liệu thu thập để rà soát đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có sử dụng song song nhiều sổ kế toán từ tháng 4/2026 nhằm phục vụ công tác quản lý thuế.

“Cục Thuế tin tưởng với vai trò tiên phong và trách nhiệm xã hội, cùng sự đồng hành của các tổ chức sẽ là tiền đề quan trọng để cùng nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và minh bạch, góp phần vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia”, Phó Cục trưởng Lê Long một lần nữa chia sẻ.

Phó Cục trưởng Lê Long chia sẻ, để ngăn chặn tình trạng hiệu quả doanh nghiệp sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán nhằm gian lận thuế Cục Thuế đã và đang triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trước hết, cơ quan Thuế tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt dòng tiền, hạn chế sử dụng tiền mặt và đẩy mạnh kết nối dữ liệu giữa cơ quan thuế với hệ thống ngân hàng, đặc biệt với các giao dịch có giá trị lớn.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, sử dụng cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) và AI để phân tích rủi ro, phát hiện dấu hiệu bất thường như biến động doanh thu hoặc biên lợi nhuận không hợp lý, qua đó chuyển từ kiểm tra thủ công sang giám sát dựa trên cơ sở dữ liệu lớn.

Trong quản lý hóa đơn điện tử và phần mềm kế toán, cơ quan thuế tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh kết nối dữ liệu bán hàng với cơ quan thuế theo thời gian thực đối với các ngành rủi ro cao, đồng thời đề nghị các đơn vị cung cấp phần mềm cung cấp danh sách khách hàng để kiểm soát việc sử dụng nhiều phần mềm kế toán.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp điều tra và xử lý hình sự đối với những vi phạm có tính hệ thống và mức độ nghiêm trọng. Theo đó, xác định dấu hiệu tổ chức, cá nhân có dấu hiệu gian lận về thuế, trốn thuế để củng cố hồ sơ, kịp thời chuyển hồ sơ sang Cơ quan Công an khi có dấu hiệu tội phạm.

Mỹ Anh (t/h)