Công an Hà Nội công bố danh sách hàng chục Công ty lừa đảo 'Hợp đồng kỳ nghỉ'

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP. Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, từ ngày 12/6/2026 đến ngày 17/6/2026, đơn vị đã ra các quyết định khởi tố 24 vụ án hình sự, khởi tố 194 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đáng chú ý, trong số đó có 02 bị can bị khởi tố với 02 tội danh là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" (quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015).

Lập 27 công ty để "bủa lưới" người nhẹ dạ

Trước đó, từ khoảng tháng 5/2025 đến nay, Công an TP. Hà Nội liên tục nhận được đơn tố giác của công dân phản ánh về việc một số công ty hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua hình thức sang nhượng, mua bán hợp đồng “thẻ kỳ nghỉ du lịch” (hợp đồng kỳ nghỉ du lịch). Tiếp nhận thông tin, Cơ quan điều tra đã khẩn trương vào cuộc xác minh và làm rõ toàn bộ đường dây này.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập tổng cộng 27 công ty, phân công vai trò chặt chẽ cho từng bộ phận từ người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách, đến bộ phận trực tiếp tiếp xúc khách hàng nhằm bán, môi giới cho thuê hoặc sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.

Đại tá Chu An Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP. Hà Nội thông tin tại Hội nghị.

Để vận hành hệ thống, các đối tượng cầm đầu cung cấp thông tin khách hàng (thu thập từ công ty cũ hoặc thu mua dữ liệu từ người khác) cùng kịch bản tư vấn có sẵn cho nhân viên kinh doanh. Đồng thời, đưa ra mức chi trả hoa hồng rất cao, từ 2% đến 20%, để kích thích nhân viên dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Phương thức chung của các đối tượng là lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân, trong đó chủ yếu nhắm vào đối tượng người cao tuổi. Chúng gọi điện mời chào nạn nhân tham dự các hội nghị, hội thảo du lịch do công ty tổ chức để nhận voucher du lịch miễn phí với cam kết: Không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần mang Căn cước công dân để xác nhận nhân thân.

Khi khách hàng đến trụ sở công ty theo lịch hẹn, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ giới thiệu về sản phẩm “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch” với các gói du lịch có giá dao động từ 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng tùy thuộc vào thời gian kỳ nghỉ và thời hạn hợp đồng (kéo dài từ 5 năm đến 40 năm). Nhân viên liên tục đưa ra các chính sách ưu đãi, giảm giá lớn nếu khách hàng đồng ý ký hợp đồng và đặt cọc tiền ngay tại sự kiện. Bên cạnh đó, các đối tượng cam kết bằng miệng về khả năng sinh lời cao khi chuyển nhượng lại kỳ nghỉ cho người khác nếu không còn nhu cầu sử dụng. Do tin lời tư vấn và không đọc kỹ nội dung, nhiều khách hàng đã vội vàng đặt cọc, ký hợp đồng.

Chiêu trò tinh vi hòng quỵt tiền khách hàng

Đối với những khách hàng đã sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ du lịch từ trước, nhân viên tư vấn cam kết (bằng miệng) sẽ môi giới chuyển nhượng giúp với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực tế. Điều kiện đưa ra là khách hàng phải ký hợp đồng môi giới, cam kết thực hiện chuyển nhượng thông qua công ty và đóng thêm nhiều khoản tiền với các lý do như: phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, tiền nâng cấp dịch vụ…

Các đối tượng bị bắt giữ, khởi tố trong các vụ án lừa đảo "Hợp đồng kỳ nghỉ".

Mặc dù cam kết bằng miệng là sẽ hoàn thành việc môi giới chuyển nhượng sau khoảng hơn một tháng, nhưng trong điều khoản ký kết trên hợp đồng môi giới, các đối tượng lại để thời hạn lên đến 10 năm. Khi khách hàng đến hạn làm việc, các công ty này lập tức tìm cách né tránh, trì hoãn trách nhiệm bằng nhiều lý do khác nhau.

Để trốn tránh dòng tiền và sự khiếu nại của khách hàng cũ, các đối tượng cầm đầu liên tục thay đổi tên công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc nhờ người khác đứng tên để thành lập thêm các pháp nhân mới, rồi tiếp tục sử dụng các thủ đoạn trên để dụ dỗ khách hàng mới. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng cầm đầu sử dụng vào mục đích chi trả lương, thưởng cho nhân viên và tiêu xài cá nhân.

Tạm giữ và phong tỏa lượng tài sản khổng lồ

Xác định tính chất quy mô đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an TP. Hà Nội đã triển khai các mũi trinh sát đồng loạt đấu tranh triệt phá. Tính đến ngày 18/6/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã tiến hành khám xét tại 193 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng trên địa bàn.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ: 11 xe ô tô; 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Các con dấu công ty, nhiều máy in, máy đếm tiền; Hàng loạt hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền liên quan; 03 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng và hơn 17 tỷ đồng tiền mặt.

Các bản "Hợp đồng kỳ nghỉ" được sử dụng để lừa đảo.

Đồng thời, Cơ quan điều tra đã tiến hành phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng và ra lệnh tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên công ty trong vụ án. Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là trên 1.600 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cũng xác định tổng số tiền chiếm đoạt của 493 bị hại có đơn tố giác tính đến nay là khoảng trên 181 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục tập trung lực lượng điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án và hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời nỗ lực thu hồi tối đa tài sản để hoàn trả cho người bị hại.

Cũng tại Hội nghị trong sáng 19/6, đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết, đối với các trường hợp bị hại là người cao tuổi đã qua đời, Cơ quan Công an kêu gọi người thân, người có quyền thừa kế hợp pháp của các bị hại hãy mang theo giấy tờ chứng minh đến Công an TP. Hà Nội để được giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Đức Sơn - Dương Dũng