Chủ trang Facebook bán kim cương và hàng hiệu bị phạt 3 tỷ đồng

Hội đồng xét xử tuyên án với các bị cáo.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường (39 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) 3 tỷ đồng; Ngô Quốc Phú (30 tuổi, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) 500 triệu đồng và Tô Lan Phương (45 tuổi, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) 150 triệu đồng cùng về tội “Trốn thuế”.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực thuế, làm thất thu ngân sách Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch. Các bị cáo đều là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được nghĩa vụ, kê khai, nộp thuế khi phát sinh hoạt động kinh doanh những vẫn không thực hiện nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Trong vụ án, bị cáo Hường là người trực tiếp tổ chức hoạt động kinh doanh bán hàng hiệu đã qua sử dụng trên mạng xã hội với doanh thu đặc biệt lớn, không kê khai doanh thu thực tế, không nộp thuế GTGT và thuế TNCN, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 12.524.273.445 đồng.

Bị cáo Phú và Phương độc lập thực hiện hành vi kinh doanh, bán hàng cho Hường nhưng không kê khai, nộp thuế đối với doanh nghiệp phát sinh, lần lượt gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 433.191.750 đồng và 157.580.277 đồng. Do đó, cần áp dụng hình phạt tương xứng đối với từng bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình các bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả.

Cụ thể, gia đình bị cáo Hường đã nộp 12.200.000.000 đồng, còn phải nộp 324.273.455 đồng; bị cáo Phương đã nộp số tiền 157.580.272 đồng; bị cáo Phú đã nộp đủ số tiền 433.191.750 đồng. Ngoài ra, các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; việc áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục và phù hợp với quy định tại Điều 35, Điều 200 - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 23/6/2025, Chi cục Thuế khu vực 1 - Cục Thuế có công văn gửi Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội cùng tài liệu phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế liên quan đến bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường.

Tra cứu trên hệ thống quản lý thuế tập trung, cơ quan chức năng xác định bà Hường không có dữ liệu đăng ký, kê khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động bán đồ hàng hiệu trên mạng xã hội Facebook.

Cáo trạng xác định, từ năm 2020 đến thời điểm cơ quan thuế phát hiện vi phạm (tháng 6/2025), bị cáo Hường kinh doanh bán hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Quá trình kinh doanh, Hường không đăng ký kinh doanh, không đăng ký tài khoản với cơ quan thuế mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền bán hàng. Các tài khoản được sử dụng gồm 2 tài khoản của bị cáo Hường và 1 tài khoản của chồng bị cáo là ông Tạ Đức L.

Tại phiên tòa hôm nay, ông L được triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo buộc, để bán hàng, bị cáo Hường thuê nhân viên kiểm kê hàng hóa nhập dữ liệu lên phần mềm, kiểm tra hàng, xác nhận với khách hàng và vận chuyển hàng. Bị cáo sử dụng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt để quản lý, theo dõi doanh thu bán hàng.

Ngày 9/7/2025, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Hường tại căn hộ chung cư trên phố Huỳnh Thúc Kháng, thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng và tập tài liệu 86 trang về tài sản, bất động sản của bà Hường...

Theo dữ liệu bán hàng thu thập được từ máy tính của bị cáo Hường, cơ quan Công an xác định, doanh thu bán hàng từ năm 2020 đến tháng 6/2025 là gần 835 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu năm 2024 lên tới hơn 216 tỷ đồng.

Kết quả giám định cho thấy, bị cáo Hường đã không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp tiền thuế GTGT, không nộp thuế TNCN, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT là hơn 8,3 tỷ đồng, thuế TNCN là gần 4,2 tỷ đồng).

Căn cứ sao kê các tài khoản ngân hàng mà bà Hường sử dụng để nhận tiền và thanh toán tiền mua, bán hàng hóa, cơ quan điều tra xác định thêm bị cáo Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương đã nhiều lần bán hàng hóa cho bà Hường mà không kê khai thuế.

Đối với chồng và các nhân viên của bà Hường, cơ quan điều tra xác định họ không tham gia hoạt động kê khai nộp thuế của bà Hường, nên không đề cập xử lý.

Mạnh Hùng