Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội được giao ngăn đầu cơ vàng, bạc, ngoại tệ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn.

Đồng bộ kiểm tra, giám sát thị trường

Việc lãnh đạo UBND TP Hà Nội ban hành chỉ thị, nhằm tăng cường quản lý nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với thị trường; đồng thời chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường vàng, bạc, ngoại tệ trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 phối hợp Sở Công Thương tập trung rà soát, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trọng tâm là hoạt động mua, bán vàng không đúng quy định; vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật có liên quan.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội được giao ngăn đầu cơ vàng, bạc, ngoại tệ.

Cùng với đó, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng và doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu theo quy định pháp luật cũng được đưa vào diện rà soát, kiểm tra, giám sát.

Đối với lĩnh vực ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành quy định về bán ngoại tệ tiền mặt cho tổ chức, cá nhân. Các tổ chức tín dụng được yêu cầu tăng cường biện pháp nghiệp vụ, đầu tư công nghệ để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, quản trị rủi ro, kịp thời phát hiện dấu hiệu gian lận trong hoạt động mua ngoại tệ tiền mặt.

Công tác kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất cũng được tăng cường đối với những tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến hoặc có phản ánh, nguồn tin về những dấu hiệu tiêu cực, bất thường trong hoạt động bán ngoại tệ tiền mặt.

Sở Công Thương được giao tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng, trừ vàng miếng, cùng các mặt hàng bạc, đá quý; đồng thời tham mưu, triển khai các giải pháp góp phần công khai, minh bạch và kiểm soát thị trường.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh vàng thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, công khai, minh bạch thông tin và nguồn gốc hàng hóa; rà soát, xác minh các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý.

Trong năm 2026, Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp tổ chức kiểm tra theo chuyên đề đối với ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Tăng kiểm soát bằng công nghệ phát hiện sớm vi phạm

Một trong những yêu cầu trọng tâm của chỉ thị là tăng cường kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa, chủ động thu thập thông tin, xác minh, giám sát thị trường để kịp thời phát hiện các biểu hiện đầu cơ, găm hàng, thao túng giá.

Chi cục Quản lý thị trường được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ này; đồng thời, phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1, Công an Thành phố, cơ quan Thuế, Hải quan xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển, mua bán trái phép vàng, bạc, ngoại tệ và các hành vi gian lận thương mại khác.

Công an Thành phố có nhiệm vụ chủ trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, nhận diện, dự báo và phát hiện sớm các nguy cơ, vấn đề phức tạp liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ.

Lực lượng công an tập trung đấu tranh, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển vàng, ngoại tệ trái phép qua biên giới; rửa tiền thông qua giao dịch vàng, ngoại tệ; kinh doanh, mua bán vàng, ngoại tệ trái phép; gian lận thương mại, trốn thuế và lừa đảo trong hoạt động đầu tư vàng, ngoại tệ.

Đáng chú ý, Chỉ thị yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phân tích dữ liệu để phát hiện các giao dịch bất thường; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để xử lý những vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.

Trong lĩnh vực thuế, Thuế Thành phố trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các đơn vị Thuế cơ sở tăng cường kiểm tra, phát hiện vi phạm về chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ tại các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc.

Thuế Thành phố Hà Nội và các Thuế cơ sở phải thực hiện kiểm tra đối với ít nhất một doanh nghiệp, cửa hàng vàng, bạc thuộc địa bàn phụ trách, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Bên cạnh các biện pháp kiểm tra, xử lý, Hà Nội chú trọng tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ các sở, ngành, UBND phường, xã ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước đối với thị trường vàng, bạc, ngoại tệ.

Đơn vị này phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp công nghệ phục vụ quản lý, giám sát, phân tích, dự báo tình hình thị trường và phòng ngừa rủi ro. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc cũng được khuyến khích ứng dụng công nghệ trong quản lý, truy xuất nguồn gốc và minh bạch hóa giao dịch.

Tại cơ sở, UBND các phường, xã được yêu cầu tăng cường quản lý địa bàn, phối hợp các sở, ngành kiểm tra hoạt động của cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc và các điểm thu đổi ngoại tệ. Qua đó, kịp thời phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, thu đổi, mua bán ngoại tệ để chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc