Chặt đứt đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia hơn 1.000 tỷ đồng

Lộ diện đường dây tội phạm do người nước ngoài điều hành

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, hoạt động rất tinh vi trên không gian mạng. Tham gia đường dây này là những đối tượng trong nước cấu kết với các đối tượng người nước ngoài. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh triệt phá.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, sau một thời gian lập án điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 66 cán bộ, chiến sỹ, phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng, Công an tỉnh Lâm Đồng và Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đồng loạt tổ chức bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng trong đường dây, hoạt động tại nhiều địa phương như: TP.HCM, TP.Hà Nội, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Lâm Đồng và TP.Đà Nẵng.

Tang vật vụ án

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này do 5 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Danh tính các đối tượng gồm: Chang Chia Hsien (SN 1995), Yu Li Hao (SN 1998), Pan Kun Yen (SN 1992), Hsueh Wei Chung (SN 1994) và Lin Huy Mei (SN 2001).

Dẫn giải các đối tượng đi lấy lời khai

Nhóm tội phạm này hoạt động hoàn toàn trên không gian mạng, sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng, thiết bị điện tử và ứng dụng liên lạc mã hóa để che giấu hành vi phạm tội. Do dòng tiền được luân chuyển nhanh qua nhiều tầng lớp tài khoản nên các trinh sát đã gặp nhiều khó khăn trong công tác phát hiện, truy vết. Tuy nhiên, bằng tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, các cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh từng bước lần theo dấu vết, dựng được sơ đồ hoạt động của đường dây, làm rõ vai trò của từng đối tượng, phương thức điều hành từ nước ngoài cũng như cơ chế vận hành hệ thống tài khoản phục vụ rửa tiền.

“Giải mã” dòng tiền "đen" hơn 1.000 tỷ đồng được luân chuyển qua nhiều tầng lớp

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu Ban chuyên án xác định, từ tháng 4/2026 cho đến thời điểm bị triệt phá, các đối tượng trong đường dây này đã tổ chức, vận hành hoạt động đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của nhóm tội phạm tại Đài Loan. Các đối tượng trong nước và nước ngoài đã cấu kết chặt chẽ với nhau, xây dựng nên mạng lưới hoạt động tinh vi, khép kín.

Nhóm đối tượng người Đài Loan cầm đầu đường dây

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã thuê địa điểm hoạt động tại 3 khu chung cư trên địa bàn phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng. Tại đây, 5 đối tượng người Đài Loan trực tiếp quản lý, giám sát các nhân viên người Việt Nam thực hiện các công đoạn phục vụ cho hoạt động phạm tội. Để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, các đối tượng đã tuyển dụng nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động chính chủ, đồng thời sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng khác nhau theo chỉ định của tổ chức. Mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch từ 1 đến 3 tỷ đồng và được yêu cầu không sử dụng số điện thoại trùng khớp với thông tin tài khoản ngân hàng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi phạm tội

Sau khi hoàn tất việc mở tài khoản, toàn bộ thông tin được chuyển cho các đối tượng tại Đài Loan quản lý, phân loại và sử dụng vào việc tiếp nhận, luân chuyển, thanh toán dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Đấu tranh lấy lời khai Chang Chia Hsien, đối tượng chủ mưu

Để đối phó với cơ quan chức năng, những đối tượng người nước ngoài thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động và luân chuyển toàn bộ nhân viên sau khoảng 2 tháng. Việc thay đổi nơi ăn ở, làm việc liên tục cùng với phương thức quản lý khép kín đã gây nhiều khó khăn cho công tác nắm tình hình, xác minh, thu thập tài liệu của lực lượng chức năng. Bước đầu Ban chuyên án xác định, ngoài hành vi rửa tiền, đường dây này còn hoạt động đánh bạc trực tuyến cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Lấy lời khai Lin Huy Mei, đối tượng giữ vai trò quản lý và trả tiền lương cho nhân viên

Chỉ trong thời gian hơn hai tháng hoạt động, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại được sử dụng phục vụ mục đích phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Lấy lời khai Nguyễn Đình Giáp, đối tượng giữ vai trò phiên dịch

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng về các tội “Đánh bạc” và “Rửa tiền”. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

VĂN TÌNH