Cảnh sát chuyển hồ sơ của ông chủ BTS sang công tố vì cáo buộc gian lận

Theo MBC ngày 3/9 đưa tin, Đội điều tra tội phạm tài chính thuộc đơn vị Điều tra đa khu vực của cảnh sát Seoul đã chuyển hồ sơ gồm 5 người sang Viện Công tố trong tình trạng không bị tạm giam, bao gồm: Chủ tịch Hybe Bang Si Hyuk, các thành viên ban lãnh đạo Tập đoàn Hybe và những người liên quan đến quỹ đầu tư tư nhân

Những người này bị cáo buộc giao dịch bất chính mang tính lừa đảo theo Luật Thị trường vốn.

Bang Si Hyuk, Chủ tịch Hybe - đơn vị chủ quản của nhiều nhóm nhạc đình đám như: BTS, Seventeen, TXT, Le Ssrafim, ILLIT…

Trước đó, Bang Si Hyuk bị nghi ngờ đã cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư ban đầu vào năm 2019, thời điểm trước khi Hybe thực hiện IPO (đưa công ty lên sàn chứng khoán để nhà đầu tư có thể mua bán cổ phần).

Theo điều tra, trong khi đang thúc đẩy kế hoạch niêm yết Hybe, họ đã đánh lừa các cổ đông hiện hữu rằng công ty không có kế hoạch lên sà. Điều này khiến các cổ đông bán cổ phần đang nắm giữ cho một công ty có mục đích đặc biệt (SPC) thuộc quỹ đầu tư tư nhân (PEF) do các cựu lãnh đạo Hybe góp vốn.

Cảnh sát cho rằng ngay sau khi Hybe lên sàn vào năm 2020, những người này đã hai lần bán cổ phiếu, thu lợi bất chính tổng cộng 263,1 tỷ won (hơn 5.044 tỷ đồng, tính theo tỷ giá hiện tại).

Trong đó, riêng Bang Si Hyuk được cho là đã thu khoảng 150 tỷ won tiền lợi bất chính (hơn 2.875 tỷ đồng).

Vào tháng 4 và tháng 5/2026, cảnh sát đã hai lần đề nghị lệnh bắt giữ Bang Si Hyuk. Tuy nhiên, cả hai đều bị viện kiểm sát từ chối.

Khi đó, cảnh sát xác định đây là hành vi thao túng thị trường vốn và áp dụng cáo buộc giao dịch bất chính mang tính gian lận. Tuy nhiên, viện kiểm sát cho rằng cần xem xét liệu hành vi này có xâm phạm lợi ích pháp lý của xã hội hay không và yêu cầu điều tra bổ sung.

Cảnh sát cho biết sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia và tiến hành xem xét thêm, họ quyết định không tiếp tục đề nghị bắt giữ mà chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát theo diện không bắt giữ.

Đối với Kim Jung Dong, cựu Giám đốc đầu tư (CIO) của Hybe, hiện đã xuất cảnh sang Mỹ ngay trước cuộc khám xét của cảnh sát vào năm ngoái, cảnh sát đã đề nghị Interpol phát lệnh truy nã đỏ. 

Cảnh sát cũng cho biết toàn bộ khoản lợi bất chính hơn 5.044 tỷ đồng đã được áp dụng biện pháp bảo toàn để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản.

Bạch Dương