Bộ Công an mở rộng điều tra các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến vụ án chuyển giá, trốn thuế của nhóm Công ty Việt Mỹ

Từ trái qua, các đối tượng: Phương; Nam và Hạnh. Ảnh: B.C.A

Ngày 26-7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (viết tắt: Cục CSKT- Bộ Công an) cho biết, đã khởi tố vụ án: "Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ (viết tắt: Cty Việt Mỹ) và các đơn vị liên quan. Đồng thời, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng: Bùi Chân Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Việt Mỹ); Hà Văn Nam (Giám đốc Cty Việt Mỹ) và Trần Thị Hồng Hạnh (phụ trách kế toán Cty Việt Mỹ) để điều tra về các hành vi: "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo Cục CSKT- Bộ Công an, thời gian qua, tình trạng chuyển giá, trốn thuế diễn biến phức tạp, không chỉ xuất hiện ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà còn xảy ra tại một số doanh nghiệp trong nước thông qua việc thành lập pháp nhân ở nước ngoài. Qua công tác nắm tình hình và điều tra ban đầu, Cục CSKT xác định một số doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực mua sắm và nhập khẩu thiết bị y tế, thuốc tân dược có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế. Hành vi này không chỉ gây thất thu rất lớn cho ngân sách Nhà nước, mà còn làm gia tăng chi phí đầu tư y tế, giá thuốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh.

Trong đó, Cục CSKT- Bộ Công an, xác định đối tượng Bùi Chân Phương thành lập, chỉ đạo, điều hành 3 công ty tại Việt Nam, gồm: Cty Việt Mỹ; Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim (Cty Sao Kim) và Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai (Cty Hoàng Mai).

Đồng thời, Phương thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hồng Kông để mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam bán vào các đơn vị, cơ sở y tế với giá rất cao, thu lời bất chính. Quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, lợi dụng Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối là thiết bị y tế kèm theo để nhập lậu các thiết bị y tế khác.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 24-7, Cơ quan CSĐT Bộ Công anđã khởi tố vụ án: "Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Cty Việt Mỹ và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với: Bùi Chân Phương; Hà Văn Nam và Trần Thị Hồng Hạnh.

Hiện, Cục CSKT- Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, đối tượng liên quan tại các công ty do Bùi Chân Phương chỉ đạo, điều hành và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật.

Cục CSKT- Bộ Công an đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã và đang thực hiện hành vi chuyển giá, trốn thuế thông qua thành lập các pháp nhân ở nước ngoài và các hình thức khác tương tự như nhóm Công ty Việt Mỹ nêu trên cần tự giác chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời chủ động kê khai thuế bổ sung, nộp vào ngân sách Nhà nước để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

B.C.A