'Bà trùm' bán kim cương, túi hàng hiệu trốn thuế, che giấu 835 tỷ doanh thu

Tòa án Nhân dân (TAND) khu vực 2 TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường (39 tuổi, trú phường Cầu Giấy, Hà Nội) về tội Trốn thuế.

Cùng bị đưa ra xét xử về tội danh Trốn thuế còn có Ngô Quốc Phú (30 tuổi, trú phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và Tô Lan Phương (45 tuổi, trú phường Giảng Võ, Hà Nội).

Theo cáo trạng, từ năm 2020 - 2025, Nguyễn Thị Thu Hường, Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội, phát sinh doanh thu lớn nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định.

Nguyễn Thị Thu Hường (ngoài cùng bên trái) bị cáo buộc che giấu doanh thu 835 tỷ để trốn thuế.

Đối với Nguyễn Thị Thu Hường, từ năm 2020 đến tháng 6/2025, bị cáo bị cáo buộc không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN), gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng, gồm hơn 8,3 tỷ đồng thuế GTGT và hơn 4,1 tỷ đồng thuế TNCN.

Từ năm 2020 đến thời điểm bị cơ quan thuế phát hiện vi phạm, Nguyễn Thị Thu Hường kinh doanh các mặt hàng đã qua sử dụng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo, phụ kiện của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes... thông qua tài khoản Facebook "Hycloset new things by hy" do Hường lập.

Quá trình kinh doanh, Hường không đăng ký kinh doanh, không đăng ký mã số thuế mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản đứng tên chồng để nhận tiền thanh toán từ khách hàng.

Để vận hành, Hường thuê 8 nhân viên đảm nhiệm nhiều công đoạn như tư vấn khách hàng, trả lời tin nhắn, lên đơn, đóng gói, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu và vận chuyển.

Bên cạnh đó, Hường sử dụng phần mềm KiotViet, đăng ký bằng thông tin cá nhân nhằm theo dõi doanh thu bán hàng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khi cơ quan thuế tăng cường kiểm tra các trường hợp kinh doanh trên nền tảng số có dấu hiệu trốn thuế vào tháng 6/2025, Nguyễn Thị Thu Hường đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu bán hàng trên phần mềm KiotViet.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định trước thời điểm dữ liệu trên hệ thống bị xóa, toàn bộ thông tin bán hàng đã được lưu trong máy tính cá nhân của các bị cáo. Các tệp dữ liệu ghi nhận đầy đủ mã hàng, giá bán, số lượng hàng hóa và doanh thu theo từng tháng, từng năm. Đây cũng chính là tài liệu để cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của hoạt động kinh doanh, làm căn cứ xử lý vụ án.

Những con số tài chính được phục hồi cho thấy doanh thu năm 2020 đạt 9,3 tỷ đồng đã vọt lên 272 tỷ đồng vào năm 2023. Tổng doanh thu đến tháng 6/2025, thời điểm thanh tra là 835 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội kết luận, với doanh thu trên, bị cáo Hường đã trốn nộp hơn 12,5 tỷ đồng tiền thuế, gồm GTGT và thuế TNCN.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Phú và Phương cung cấp nguồn hàng cho hệ thống của Hường. Phú đã thực hiện các giao dịch trị giá hơn 28,8 tỷ đồng thông qua việc mượn tài khoản của người thân để che giấu danh tính, dẫn đến số tiền trốn thuế hơn 433 triệu đồng.

Tương tự, Phương cũng bán hàng với doanh thu hơn 10,5 tỷ đồng nhưng không kê khai, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 157 triệu đồng.

VKS xác định, gia đình Hường đã nộp khắc phục 12,2 tỷ đồng. Phú và Phương đã nộp đủ số tiền thuế đã trốn.

Trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát đánh giá các bị cáo có nhân thân tốt, đã tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả, đồng thời đều có đơn xin được áp dụng hình phạt tiền.

Cho rằng đề nghị này có căn cứ, viện kiểm sát đề nghị xử phạt Hường từ 2,5 đến 2,7 tỷ đồng; Phú từ 500 đến 550 triệu đồng và Phương từ 150 đến 200 triệu đồng.

Đối với những cá nhân liên quan như chồng của Hường hay các nhân viên làm thuê, cơ quan điều tra xác định họ không tham gia điều hành hoặc không biết về hành vi phạm tội nên không đề cập xử lý hình sự.

Hoàng Tư