Xét xử vụ lừa đảo tại Công ty Nhà Tiến Phát

Cùng hầu tòa có bị cáo Nguyễn Hoài Nghĩa (SN 1989), nguyên Cố vấn chiến lược Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát và Nguyễn Thế Tài (SN 1996), cùng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngô Sĩ Linh , Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát được thành lập năm 2018, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, từng mở nhiều chi nhánh tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Bình Dương (cũ). Với vai trò Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, Ngô Sĩ Linh đã trực tiếp điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty.

Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2022, Linh ký nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TP.HCM và các địa phương như Bình Dương (cũ), Bình Phước, Long An và Thái Nguyên (cũ), sau đó giới thiệu đây là các dự án xây dựng nhà trọ cho thuê nhằm kêu gọi khách hàng góp vốn đầu tư.

Mặc dù biết rõ nhiều khu đất không đủ điều kiện hoặc không thể được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng, Linh vẫn chỉ đạo nhân viên ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư, cam kết mức lợi nhuận lên tới 36%/năm để huy động vốn.

Để tạo niềm tin, Công ty Nhà Tiến Phát sử dụng hình ảnh, video quảng bá các dự án, tổ chức cho khách hàng tham quan một số khu nhà trọ đã đưa vào khai thác, đồng thời chi trả lợi nhuận trong thời gian đầu. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền góp vốn, doanh nghiệp không thực hiện đúng các cam kết. Nhiều dự án không được triển khai hoặc chỉ thi công cầm chừng rồi dừng hẳn, việc chi trả lợi nhuận cũng bị chấm dứt.

Theo cơ quan tố tụng, Công ty Nhà Tiến Phát đã ký tổng cộng 1.529 hợp đồng hợp tác kinh doanh liên quan đến 43 thửa đất và 4 lô đất, huy động hơn 327 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Riêng Ngô Sĩ Linh bị cáo buộc trực tiếp ký 479 hợp đồng, qua đó chiếm đoạt hơn 127,29 tỷ đồng của 269 bị hại.

Cáo trạng xác định số tiền huy động được chủ yếu được sử dụng để chi trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư tham gia trước, thanh toán hoa hồng cho hệ thống môi giới, duy trì hoạt động của doanh nghiệp và phục vụ mục đích cá nhân, thay vì đầu tư triển khai các dự án theo đúng nội dung đã cam kết.

Đối với bị cáo Nguyễn Hoài Nghĩa, cơ quan truy tố xác định dù không được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc nhưng đã sử dụng chức danh này để ký nhiều quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh và quản lý bán hàng nhằm mở rộng mạng lưới môi giới, huy động vốn cho công ty.

Ngoài việc trực tiếp giới thiệu, kêu gọi khách hàng tham gia đầu tư, Nghĩa còn được hưởng tiền lương, tiền đồng hưởng và hoa hồng với tổng số hơn 7,26 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng thu thập nhiều tin nhắn trao đổi giữa Linh và Nghĩa liên quan đến việc điều hành hoạt động của công ty, xử lý khó khăn về tài chính cũng như phương án đối phó với yêu cầu thanh toán lợi nhuận của các nhà đầu tư.

Bị can Nguyễn Hoài Nghĩa

Liên quan đến bị cáo Nguyễn Thế Tài, cáo trạng thể hiện, khi bị nhiều người tố cáo về hành vi lừa đảo, Ngô Sĩ Linh đã tìm cách nhờ người can thiệp nhằm tránh bị xử lý hình sự. Tài giới thiệu bản thân có mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP.HCM, đồng thời yêu cầu Linh đưa 320.000 USD để "lo việc".

Tin tưởng lời hứa của Tài, Linh đã vay mượn tiền từ nhiều nguồn và chuyển tổng cộng hơn 3,03 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tài không thực hiện như cam kết, cũng không hoàn trả số tiền đã nhận. Tại cơ quan điều tra, Tài thừa nhận không có mối quan hệ với bất kỳ lãnh đạo nào như đã giới thiệu và khai đã sử dụng một phần số tiền vào mục đích cá nhân.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan truy tố xác định ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Ngô Sĩ Linh còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đưa hối lộ" do đã đưa hơn 3,03 tỷ đồng nhằm nhờ người tác động để không bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhà Tiến Phát.

Nguyễn Thế Tài đang bị tạm giam trong một vụ án khác, HĐXX tổ chức xét xử trực tuyến đối với bị cáo này từ điểm cầu cơ sở giam giữ tại tỉnh Cà Mau.

Do bị cáo Nguyễn Thế Tài đang bị tạm giam trong một vụ án khác, HĐXX tổ chức xét xử trực tuyến đối với bị cáo này từ điểm cầu cơ sở giam giữ tại tỉnh Cà Mau.

Theo cáo trạng, đến thời điểm đưa vụ án ra xét xử, các bị cáo chưa khắc phục hậu quả, chưa bồi thường thiệt hại cho các bị hại.

Chu Phương