Vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ': Khởi tố 15 vụ án, 275 bị can

Chiều 5/7, Công an TP.HCM cho biết, quá trình điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng hợp đồng kỳ nghỉ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố tổng cộng 15 vụ án, 275 bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 15 vụ án, 275 bị can liên quan vụ lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ. Ảnh: Công an TP.HCM

Kết quả này được thực hiện trong cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn và đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố 51 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland.

Dựng “bánh vẽ” sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã thành lập, điều hành nhiều pháp nhân dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ. Sau khi lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến cùng đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland nhằm mở rộng hoạt động lừa đảo.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland.

Các đối tượng trong vụ lừa đảo "hợp đồng kỷ nghỉ. Ảnh: Công an TP.HCM

Theo lời khai của Hải, bộ phận telesale có nhiệm vụ gọi điện mời khách hàng tham dự sự kiện, còn nhân viên kinh doanh trực tiếp tư vấn, giới thiệu sản phẩm. Các đối tượng đưa ra thông tin về việc có thể mua bán, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ, dù thực tế việc này không có thật, nhằm khiến khách hàng tin tưởng và nộp tiền mua hợp đồng.

Để tạo cảm giác khách hàng được hưởng ưu đãi đặc biệt, công ty niêm yết hai gói thẻ nghỉ dưỡng, sau đó cho phép nhân viên chủ động thương lượng, giảm giá trong khung đã định. Ngoài hoa hồng, nhân viên còn được thưởng thêm nếu bán sản phẩm ở mức giá cao.

Chính cơ chế lương, thưởng hấp dẫn đã khiến một số nhân viên tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Trương Minh Phương, phụ trách hành chính nhân sự của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland, khai nhận nhiệm vụ của mình là đặt lịch hẹn cho khách hàng. Thu nhập mỗi tháng sau khi trừ thuế của Phương khoảng 45 triệu đồng tiền lương cứng.

Nguyễn Thanh Hải và Trương Minh Phương. Ảnh: Công an TP.HCM

Phương khai rằng chỉ nghĩ công ty “chưa thực hiện được như đã nói với khách”, chứ chưa nhận thức đầy đủ đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Tiếp tục truy dòng tiền, thu hồi tài sản cho bị hại

Theo Công an TP.HCM, để đối phó với cơ quan chức năng và khách hàng khi có khiếu nại, các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp. Nhiều nhân viên sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng, thu tiền của khách hàng đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú.

Các hợp đồng được dùng để ký kết với khách hàng trong đường dây lừa đảo “hợp đồng kỳ nghỉ”. Ảnh: Công an TP.HCM

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã rà soát, xác minh, làm việc với các bị hại để thu thập tài liệu, chứng cứ; đồng thời làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và vai trò của từng đối tượng trong đường dây.

Thượng tá Đới Ngọc Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, cho biết cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ mối quan hệ giữa các pháp nhân, cá nhân liên quan; quá trình hình thành, chuyển giao, sử dụng dữ liệu khách hàng; quan hệ nhân sự quản lý, cổ đông, đối tác kinh doanh và các giao dịch tài chính phát sinh.

Công an TP.HCM đang tập trung điều tra, mở rộng các vụ án, xác minh dòng tiền để thu hồi tài sản cho bị hại. Cơ quan Công an đề nghị các bị hại trên phạm vi cả nước, nếu có nội dung tương tự hoặc liên quan đến các vụ án, chủ động cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình.

Nhật Minh