Ukraine triệt phá đường dây rửa tiền hơn 13 triệu USD trong lĩnh vực quốc phòng

Ngày 27/4, Văn phòng Tổng công tố Ukraine thông báo đã buộc tội 7 cá nhân liên quan đến một đường dây tội phạm trong lĩnh vực quốc phòng. Nhóm này đã tiếp tay rửa ít nhất 576 triệu Hryvnia, tương đương khoảng 13,1 triệu USD.

Thông tin từ phía cảnh sát, một công ty tư nhân (chưa được tiết lộ tên) đã trúng thầu hợp đồng nhà nước trị giá 2,5 tỷ Hryvnia (57 triệu USD) để thực hiện công việc sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị quân sự.

Tuy nhiên, công ty này đã bòn rút số tiền tương đương khoảng 13 triệu USD thông qua các công ty vỏ bọc. Lực lượng chức năng cho biết, trên giấy tờ, số tiền này được kê khai là dùng để mua phụ tùng và vật tư, nhưng thực tế lại chảy thẳng vào túi của những kẻ tổ chức. Vụ việc cũng khiến Ukraine thất thu khoảng 100 triệu Hryvnia (2,3 triệu USD) tiền thuế.

Những đối tượng chủ mưu đã thành lập một hệ thống trung gian ngầm nhằm giúp các doanh nghiệp rửa tiền và trốn thuế thông qua mạng lưới gồm hơn 40 công ty vỏ bọc khác nhau. Công ty tư nhân bị điều tra trong vụ án kể trên chính là một trong những khách hàng của hệ thống này.

Cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành khoảng 40 cuộc khám xét tại vùng Dnipropetrovsk, thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng cùng 2 triệu Hryvnia (45.000 USD) tiền mặt. Cảnh sát xác nhận 5 nghi phạm đã bị bắt giam và đang trong quá trình chờ xét xử.

Theo điều tra, các công ty vỏ bọc này do những cá nhân sinh sống tại các khu vực bị chiếm đóng ở vùng Donetsk từ năm 2014 đứng đầu. Nhóm người này có quan điểm ủng hộ các hành động của Nga tại Ukraine, trong đó có một người từng được trao danh hiệu "Giáo viên của nước Nga". Danh sách những người sáng lập các công ty trên còn có tên các công dân Ba Lan, tuy nhiên cơ quan chức năng Ba Lan đã xác minh và thông báo với Kiev rằng những nhân vật này hoàn toàn không tồn tại.

Trước đó, vào tháng 12/2025, ba kẻ cầm đầu của mạng lưới tội phạm, bao gồm cả người đứng đầu hệ thống trung gian ngầm, đã bị khởi tố. Để đáp trả, các nghi phạm đã tìm cách gây áp lực lên điều tra viên thụ lý vụ án, thậm chí còn ra giá thuê người phóng hỏa đốt xe hơi của vị sĩ quan này.

Việt Vũ