Tuyên án nhóm 'cát tặc' rửa tiền hơn 9,3 tỷ đồng

Ngày 5/3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Chinh (SN 1985) mức án 11 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp với bản án 17 năm tù trước đó về các tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Đưa hối lộ”, Chinh phải chấp hành hình phạt chung là 28 năm tù. Cùng tội danh trên, bị cáo Bùi Văn Bản (SN 1990) bị tuyên phạt 10 năm tù, Nguyễn Thị Chăm (SN 1987, vợ Chinh) bị tuyên phạt 9 năm tù.

Bị cáo Trương Văn Chinh và bị cáo Bùi Văn Bản

Theo cáo trạng, đây là vụ án rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc số tiền 9,3 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi khai thác cát trái phép do Trương Văn Chinh cầm đầu.

Trước đó, khuya 5/5/2022, Thủy đoàn II – Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) trong quá trình tuần tra tại khu vực Cồn Ngựa, ven biển Cần Giờ, TP.HCM đã phát hiện 12 tàu có gắn thiết bị hút cát, tải trọng từ 591 đến 1.793 tấn đang khai thác cát trái phép. Lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ 12 phương tiện cùng 7.468,17 m³ cát trên 11 tàu.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn kiểm tra 3 sà lan neo đậu tại khu vực ngã ba sông Vàm Tuần (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cũ) và một bãi tập kết cát tại địa phương, phát hiện thêm 3.374,85 m³ cát do các đối tượng khai thác trái phép đưa về tiêu thụ. Toàn bộ hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6/2022 đến tháng 2/2024, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can liên quan đến các tội danh: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 30/8/2024, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử và ban hành Bản án hình sự sơ thẩm đối với 22 bị cáo.

Ngày 28/02/2025, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án và ban hành Bản án tuyên xử phạt 20 bị cáo về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; “Đưa hối lộ”; “Môi giới hối lộ”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” (Bản án đã có hiệu lực pháp luật). Đồng thời, tuyên hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm ngày 30/8/2024 của TAND TP.HCM đối với tội “Rửa tiền” về hành vi phạm tội của 02 bị cáo Nguyễn Thị Chăm và Bùi Văn Bản do bỏ lọt hành vi phạm tội của bị cáo Trương Văn Chinh.

Ngày 25/06/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trương Văn Chinh về tội “Rửa tiền”.

Quá trình điều tra xác định hành vi phạm tội “Rửa tiền” của Nguyễn Thị Chăm, Bùi Văn Bản và Trương Văn Chinh, cụ thể như sau, từ tháng 2 đến đầu tháng 5/2022, Trương Văn Chinh tổ chức đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa, thuê 9 tàu hút cát từ nhiều địa phương để hoạt động. Tiền thu từ việc bán cát được Chinh giao dịch qua các tài khoản ngân hàng đứng tên mình và vợ là Nguyễn Thị Chăm.

Rạng sáng 6/5/2022, sau khi biết các tàu khai thác cát bị lực lượng chức năng kiểm tra, Chinh lập tức thực hiện 7 giao dịch chuyển khoản, chuyển 2,9 tỷ đồng từ tài khoản của mình sang tài khoản của Chăm. Sau đó, theo chỉ đạo của Chinh, Chăm rút hơn 6,3 tỷ đồng tiền mặt tại ngân hàng và giao cho Bùi Văn Bản.

Cùng ngày, Bản nộp toàn bộ số tiền này cùng 3 tỷ đồng tiền mặt do Chinh đưa vào tài khoản cá nhân, nâng tổng số tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được dịch chuyển lên 9,3 tỷ đồng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Sau đó, Bản tiếp tục thực hiện nhiều giao dịch theo chỉ đạo của Chinh như chuyển tiền thuê tàu, chuyển 3 tỷ đồng cho người khác để đưa hối lộ và rút tiền mặt khi Chinh bị bắt nhằm tránh bị phát hiện.

Cơ quan tố tụng xác định chuỗi hành vi chuyển tiền qua nhiều tài khoản, rút tiền mặt và tiếp tục giao dịch ngân hàng của các bị cáo nhằm hợp thức hóa, che giấu nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế và sự minh bạch của hệ thống tài chính, tiền tệ. Vì vậy, cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Bích Hà