Từ ngày 9/2, giao dịch vàng miếng không giấy phép sẽ bị tịch thu

Theo nghị định, mức phạt tiền từ 300 - 400 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi: sản xuất hoặc kinh doanh mua bán vàng miếng khi chưa được cấp phép; xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu hoặc vàng miếng không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền; hoặc tiến hành các hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa đáp ứng điều kiện pháp lý theo quy định.

Ngoài hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng có thể áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ số vàng được xác định là tang vật vi phạm. Trong các trường hợp nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần, doanh nghiệp còn có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh vàng miếng, đình chỉ nhập khẩu vàng nguyên liệu hoặc thu hồi giấy phép đã được cấp.

Ảnh minh họa

Đối với các hành vi vi phạm ở mức độ nhẹ hơn, nghị định quy định hình thức cảnh cáo đối với việc mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh vàng miếng, cũng như việc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán. Nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần, các hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 10–20 triệu đồng. Mức phạt tương tự cũng được áp dụng đối với trường hợp không thực hiện thanh toán mua bán vàng qua tài khoản theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, mức phạt từ 30 - 50 triệu đồng được áp dụng với các hành vi không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ hoặc vàng miếng nhưng không công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng và không ghi nhãn hàng hóa theo quy định.

Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng đối với hành vi mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định, trừ các vi phạm thuộc lĩnh vực hải quan.

Ở nhóm vi phạm có tính chất nghiêm trọng hơn, mức phạt từ 140 - 180 triệu đồng được áp dụng cho các hành vi như kinh doanh mua bán vàng miếng thông qua đại lý ủy nhiệm; không tuân thủ quy định về trạng thái vàng; xuất nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ hoặc vàng nguyên liệu bán thành phẩm không đúng với ngành nghề đã đăng ký. Các hành vi sản xuất, kinh doanh hoặc gia công vàng trang sức, mỹ nghệ khi chưa đáp ứng đủ điều kiện pháp lý cũng thuộc nhóm bị xử phạt này.

Đối với trường hợp sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng nội dung giấy phép hoặc tái phạm hành vi kinh doanh vàng miếng thông qua đại lý ủy nhiệm, mức phạt được nâng lên 200 - 250 triệu đồng. Riêng hành vi sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 250 - 300 triệu đồng.

Việc ban hành và áp dụng các chế tài mạnh nêu trên được đánh giá là bước đi nhằm siết chặt quản lý thị trường vàng, tăng cường tính minh bạch, hạn chế hoạt động đầu cơ, buôn lậu, đồng thời bảo đảm vai trò quản lý thống nhất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với hoạt động kinh doanh vàng trong nền kinh tế.

Hùng Nguyễn