Truy tố vắng mặt cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng trong vụ lừa đảo 15 năm trước

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 2 bị can về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng".

Trong đó, bị can Lê Anh Tâm (SN 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, cựu Giám đốc ngân hàng SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Ảnh minh họa bởi AI.

Hiện hai bị can đang bị truy nã theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Cơ quan điều tra kêu gọi hai bị can ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, nếu tiếp tục bỏ trốn sẽ xét xử vắng mặt theo quy định.

Theo cáo trạng, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, có dư nợ 400 tỷ đồng tại SeaBank Hai Bà Trưng từ giai đoạn 2010-2011.

Để có tiền trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, Long gặp và bàn bạc với Giang, giám đốc chi nhánh khi đó, về việc tiếp tục vay vốn SeaBank.

Long và Giang thống nhất lập hồ sơ tín dụng "khống" bằng cách chỉ đạo Giám đốc các công ty thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar lập và ký "khống" hợp đồng mua bán hàng hóa. Trong đó. các mặt hàng được đưa vào hồ sơ khống chủ yếu là sắt thép, nhưng thực tế không có hàng hóa lưu kho để làm tài sản đảm bảo.

Đối với Lê Anh Tâm là em vợ của Long, được xác định đã giúp sức tích cực cho Long trong việc chiếm đoạt tài sản với vai trò là Giám đốc Công ty An Việt Úc.

Cơ quan chức năng xác định, Tâm đã ký hợp đồng tín dụng hạn mức 7 tỷ đồng với SeaBank Hai Bà Trưng vào tháng 7/2011,. Để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, Tâm ký khống hợp đồng mua bán hơn 737 tấn thép cuộn trị giá gần 13 tỷ đồng với Công ty Cơ khí Megastar.

Dưới sự chỉ đạo của Giang, các nhân viên SeaBank đã lập các biên bản thẩm định giá trị tài sản đảm bảo và biên bản kiểm kê hàng hóa khống để hoàn thiện hồ sơ. Toàn bộ số tiền giải ngân sau đó được chuyển cho Long sử dụng và chiếm đoạt.

Ngoài sai phạm tại Công ty An Việt Úc, cáo trạng cũng xác định các hành vi tương tự xảy ra tại các công ty khác, dưới sự chỉ đạo của Long.

Với thủ đoạn trên, Long được SeaBank cho vay tổng 30 tỷ đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng. Ông Long đã bị phạt 10 năm tù trong phiên tòa năm 2017.

Riêng các bị can Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang bỏ trốn. Cơ quan tố tụng xác định cả hai đang ở nước ngoài mà không thể triệu tập để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử.

Quá trình điều tra vụ án đã thu thập đủ chứng cứ, tài liệu để làm rõ các vấn đề phải chứng minh trong vụ án và đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của Lê Anh Tâm, Nguyễn Thị Hương Giang. Đến nay, đủ căn cứ để truy tố vắng mặt đối với 2 bị can.

Minh Ngọc