Truy tố 'ông trùm' đường dây thực phẩm chức năng giả doanh thu hơn 1.700 tỉ đồng

Bị can Nguyễn Năng Mạnh và Phạm Thị Hường. Ảnh: Bộ Công an

Viện KSNDTC (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 14 bị can trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác”, xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm liên doanh MediPhar và các đơn vị liên quan.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Năng Mạnh - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm MediUSA, đồng thời giữ nhiều vai trò chủ chốt tại các doanh nghiệp trong hệ thống bị truy tố về 3 tội danh, gồm sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Cùng bị truy tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm quy định kế toán còn có Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức).

Ngoài ra, nhiều bị can khác là lãnh đạo, trưởng các bộ phận chuyên môn của các công ty liên quan bị truy tố về hành vi sản xuất hàng giả.

Nhóm bị can là cán bộ nhà nước gồm Nguyễn Hữu Tuân, Nguyễn Thế Việt và Phạm Công Chiến, bị truy tố về tội nhận hối lộ. Riêng bị can Nguyễn Danh Dũng bị truy tố về tội cố ý làm lộ bí mật công tác.

Kiểm sát viên Vụ 3, VKSND tối cao và cơ quan chức năng bên trong kho hàng giả của Nguyễn Năng Mạnh và đồng phạm.

Cáo trạng xác định, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2025, các bị can chủ chốt đã thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm, lợi dụng pháp nhân để tổ chức hoạt động phạm tội có hệ thống.

Toàn bộ quy trình từ xây dựng nhà máy, xin cấp phép, đăng ký sản phẩm đến sản xuất, phân phối đều được thiết kế khép kín nhằm hợp thức hóa hàng giả.

Các bị can đã đưa tiền cho các đoàn thẩm định, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, đồng thời thực hiện sai phạm trong việc công bố sản phẩm. Từ đó, sản xuất số lượng lớn thực phẩm chức năng giả tại hai nhà máy, rồi phân phối trên phạm vi hầu hết các tỉnh, thành phố.

Kết luận giám định xác định có 88 sản phẩm là hàng giả. Doanh thu từ việc sản xuất, buôn bán các sản phẩm này đạt hơn 539,8 tỉ đồng. Tổng doanh thu của các công ty liên quan lên tới hơn 1.762 tỉ đồng, trong đó các bị can thu lợi bất chính hơn 264,7 tỉ đồng.

Không chỉ dừng lại ở hành vi sản xuất hàng giả, các bị can còn lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu và trốn thuế. Một hệ thống dùng để kê khai với cơ quan chức năng, chỉ phản ánh một phần doanh thu có hóa đơn; hệ thống còn lại theo dõi doanh thu thực tế không có chứng từ.

Cơ quan công tố xác định tổng doanh thu thực tế của bốn công ty liên quan là hơn 2.155 tỉ đồng, trong khi doanh thu kê khai thuế chỉ hơn 363 tỉ đồng. Phần doanh thu ngoài sổ sách lên tới hơn 1.792 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 304,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Năng Mạnh còn thông qua các mối quan hệ để đưa hối lộ cho một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong thẩm định nhà máy, thông quan hàng hóa và xử lý hồ sơ công bố sản phẩm. Một số cán bộ còn bị cáo buộc tiết lộ thông tin kiểm tra, giúp các bị can kịp thời tiêu hủy chứng cứ.

Theo Viện KSNDTC, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến thị trường và quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời gây thiệt hại đáng kể cho ngân sách Nhà nước.

Vũ Đậu