Trung Quốc ra lệnh tịch thu tài sản ở nước ngoài trong vụ án lừa đảo vay vốn bằng vàng giả

Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, đã ra phán quyết đối với Zhang Qingmin và Zhang Shumin, ra lệnh tịch thu 17 bất động sản mà hai đối tượng này đã mua tại Cyprus, cùng với các khoản tiền và lãi phát sinh từ 7 tài khoản ngân hàng, để hoàn trả cho các đơn vị bị lừa đảo.

Theo một tuyên bố do tòa án công bố, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2016, Zhang Qingmin cùng với những đối tượng khác đã sử dụng vàng giả tự chế (được pha trộn với vonfram) để vay vốn thế chấp bằng vàng từ 4 tổ chức tài chính tại Thiểm Tây, Hà Nam và các khu vực khác, gây thiệt hại trên 2,7 tỷ nhân dân tệ.

Cũng trong khoảng thời gian này, Zhang Qingmin đã chỉ đạo những đối tượng khác chuyển số tiền vay được bằng thủ đoạn lừa đảo vào các tài khoản do Zhang Shumin kiểm soát. Để che giấu và tẩu tán số tiền thu lợi bất chính từ vụ lừa đảo vay vốn của Zhang Qingmin, Zhang Shumin đã phân tán hơn 1,4 tỷ nhân dân tệ vào các tài khoản do những đối tượng chuyên rửa tiền nắm giữ.

Tuyên bố của tòa án cho biết số tiền này sau đó đã được chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), một phần trong số đó được chuyển sang Cyprus, nơi hai đối tượng này đã sử dụng để mua bất động sản và gửi tiết kiệm. Tháng 5/2016, hai đối tượng này đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Trong tuyên bố, tòa án khẳng định có đầy đủ bằng chứng chứng minh Zhang Qingmin đã thực hiện hành vi lừa đảo vay vốn, còn Zhang Shumin đã tham gia vào hoạt động rửa tiền. Hai đối tượng này đã lẩn trốn được hơn một năm kể từ khi lệnh truy nã được ban hành, và hiện vẫn chưa bị bắt giữ.

Tòa án cũng tuyên bố rằng các bất động sản ở nước ngoài và số tiền trong các tài khoản ngân hàng, những tài sản mà các công tố viên thành phố Vị Nam đề nghị tịch thu, chính là các khoản thu lợi bất chính cùng những tài sản khác có liên quan đến vụ án, thuộc sở hữu của hai cá nhân nói trên. Theo tuyên bố của tòa, ngoại trừ những phần cần được hoàn trả hợp pháp cho các tổ chức tài chính, số tài sản còn lại sẽ bị tịch thu.

Tòa án cho biết họ đã phát đi thông báo công khai ngay sau khi thụ lý vụ án. Trong thời hạn thông báo kéo dài 6 tháng, bốn tổ chức tài chính đã nộp đơn xin tham gia tố tụng nhằm yêu cầu hoàn trả lại số tiền mà họ đã bị lừa đảo.

Ngày 20/3, tòa án đã mở phiên tòa xét xử công khai vụ án này với sự tham dự của gần 30 người.

Hải Yến (PV TTXVN tại Bắc Kinh)