Triệt xóa đường dây đánh bạc, rửa tiền và lừa đảo xuyên quốc gia với số tiền hơn 2.250 tỷ đồng

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhiều website đánh bạc như: 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88... Những website này hoạt động theo mô hình liên kết thành các liên minh nhằm chia sẽ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và tối ưu dòng tiền, trong đó liên minh “OKVIP” giữ vai trò điều phối trung tâm. Những website này có máy chủ đặt ở tại khu vực biên giới các nước Lào, Campuchia và Thái Lan, nơi quản lý còn nhiều kẻ hở, thuận lợi cho việc ẩn danh. Vừa qua, khi xảy ra biến động xung đột giữa Campuchia và Thái Lan, các đối tượng đã nhanh chóng dịch chuyển hạ tầng sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm phân tán rủi ro, né tránh bị truy vết.

Các đối tượng trong đường dây

Từ những tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng làm rõ mối liên hệ giữa hệ thống đánh bạc và nền tảng trung gian tài chính naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ C3TEK vận hành. Đây là hệ thống trung gian thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc ở nước ngoài, tự động hóa luân chuyển dòng tiền.

Theo tài liệu trinh sát, từ tháng 7/2025, sau khi ngân hàng nhà nước thắt chặt quản lý tài khoản, yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với giao dịch trên 10 triệu đồng thì các đối tượng đánh bạc tăng cường sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp hàng ngàn tỷ đồng vào các hệ thống tổ chức đánh bạc. Tiền đánh bạc sau đó phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc, tạo nhiều tầng trung gian nhằm che giấu nguồn gốc. Các đối tượng tổ chức phân công theo từng khâu kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng, đồng thời liên tục thay đổi tài khoản, nhóm Telegram và tên miền để né tránh giám sát.

Lấy lời khai Nguyễn Hoàng Tuấn, đối tượng cầm đầu

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập, Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức 12 mũi trinh sát bám sát địa bàn, theo dõi từng mắt xích trong đường dây. Theo đó, Ban chuyên án kết hợp trinh sát kỹ thuật số, phân tích dữ liệu điện tử, đấu tranh trực tiếp để làm rõ cấu trúc vận hành, dòng tiền và phương thức liên kết giữa các nhóm tội phạm.

Lấy lời khai Huỳnh Công Danh

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt triệu tập, đấu tranh với 20 đối tượng. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 25 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim điện thoại, 6 thiết bị đọc sim, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng toàn bộ dữ liệu điện tử của hệ thống.

Lấy lời khai Tạ Công Thi

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1 và cấp 2, đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987), Huỳnh Công Danh (SN 1993), Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999), Ngô Trọng Thành (SN 1994), Nguyễn Thành Nam (SN 1993), Nguyễn Na Sil (SN 1994), Tạ Công Thi (SN 1997) và Nguyễn Văn Sơn (SN 2004, đều trú tại TP.HCM). Trong số 8 đối tượng, Nguyễn Hoàng Tuấn giữ vai trò cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống. Huỳnh Công Danh, Nguyễn Hoàng Phúc phụ trách kỹ thuật, vận hành. Ngô Trọng Thành, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Na Sil, Tạ Công Thi tham gia vận hành, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý; còn Nguyễn Văn Sơn là đại lý cấp 2, lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt trên 330 triệu đồng của công dân Hà Tĩnh.

Các thành viên Ban chuyên án đang lần theo các manh mối để thu thập tài liệu

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều chuyên án, đồng thời bóc tách toàn diện hệ thống liên quan, làm rõ vai trò từng đối tượng, từng nhánh trung gian, đặc biệt các đầu mối rửa tiền, thanh toán và tổ chức đánh bạc trong và ngoài nước để xử lý triệt để toàn bộ đường dây.

VĂN TÌNH