Triệt phá ổ nhóm 11 người Trung Quốc lập sàn thương mại điện tử giả để lừa đảo

Trong quá trình triển khai đợt cao điểm rà soát, đấu tranh với hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú trái phép và tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, bắt giữ 11 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Pháp trên không gian mạng.

Theo đó, ngày 2/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra cùng Công an phường Võ Cường kiểm tra một căn nhà tại khu 1, phường Võ Cường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 đối tượng người Trung Quốc đang tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng, thu giữ 11 máy tính và 12 điện thoại di động phục vụ việc điều hành đường dây.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm đối tượng đã lập sàn thương mại điện tử giả mang tên "Lucky Coin Mall", đồng thời sử dụng tài khoản Facebook giả danh công dân Pháp để tiếp cận, làm quen và tạo lòng tin với nạn nhân.

Sau đó, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân tham gia các nhóm Telegram có sẵn nhiều tài khoản "chim mồi", tạo các giao dịch ảo nhằm đánh vào tâm lý muốn sinh lời nhanh, từ đó dụ dỗ liên tục nạp tiền đầu tư.

Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, các đối tượng viện dẫn nhiều lý do như tài khoản bị đóng băng, phải nộp thuế hoặc đóng thêm các khoản phí để trì hoãn, từ chối việc chi trả và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển. Để xóa dấu vết, số tiền chiếm đoạt được tiếp tục chuyển đổi sang tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc.

Cơ quan điều tra xác định đây là nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên, sử dụng nhiều thiết bị điện tử và các phương thức kỹ thuật nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Huy Nguyễn