Triệt phá đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia hơn 2.250 tỷ đồng

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh) giữ vai trò cầm đầu, điều hành hệ thống;

Đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn được xác định giữ vai trò cầm đầu, điều hành hệ thống.(Ảnh CAHT)

Huỳnh Công Danh (SN 1993, trú phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, quê Bến Tre, hiện trú tại TP. Hồ Chí Minh) phụ trách kỹ thuật, vận hành; Ngô Trọng Thành (SN 1994, trú tại TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Thành Nam (SN 1993, trú tại xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp, hiện trú tại TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Na Sil (SN 1994, quê Long An, hiện trú tại TP. Hồ Chí Minh) và Tạ Công Thi (1997, quê Gia Lai, hiện trú tại TP. Hồ Chí Minh) cùng tham gia vận hành, chăm sóc khách hàng và phát triển mạng lưới; Nguyễn Văn Sơn (SN 2004, trú tại phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh) là đại lý cấp 2, đã lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt trên 330 triệu đồng của công dân Hà Tĩnh.

Các đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ. (Ảnh CAHT)

Theo tài liệu điều tra ban đầu, qua trinh sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện "liên minh" OKVIP điều phối các website đánh bạc lớn như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88… Các đối tượng đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan và liên tục dịch chuyển sang Malaysia, Philippines hoặc châu Âu khi có biến động để né tránh truy vết.

Đặc biệt, đường dây này sử dụng nền tảng naptien.biz (do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành) làm trung gian thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc nước ngoài.

Đáng chú ý, từ tháng 7/2025, sau khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng đã chuyển hướng sang sử dụng thẻ cào điện thoại. Hàng ngàn tỷ đồng nạp vào hệ thống được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1 và cấp 2 trên toàn quốc nhằm che giấu nguồn gốc tiền phạm pháp.

Điều tra ban đầu xác định đường dây đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc. (Ảnh CAHT)

Sau khi xác lập chuyên án, Công an Hà Tĩnh đã huy động lực lượng chia thành 12 mũi trinh sát bám sát địa bàn, kết hợp phân tích dữ liệu điện tử để làm rõ cấu trúc vận hành.

Kết quả, lực lượng chức năng đã triệu tập 20 đối tượng, khám xét và thu giữ: 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại. Hơn 10.000 sim và 6 thiết bị đọc sim và 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng toàn bộ dữ liệu điện tử liên quan.

Điều tra ban đầu xác định đường dây đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng chuyên án, bóc tách toàn diện các nhánh trung gian và đầu mối rửa tiền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bá Mạnh