Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 20 nghìn tỷ đồng

Ngày 19/6, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 20 nghìn tỷ đồng, xảy ra trên địa bàn TP Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn với số lượng rất lớn. Đường dây này có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động chặt chẽ, liên quan nhiều địa phương, sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi và diễn ra trong thời gian dài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Trần Thị Thu Hà.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập án đấu tranh. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai, lực lượng chức năng đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng đấu tranh, triệt phá đường dây trên.

Đến ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã bắt giữ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can gồm: Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh và Trịnh Phan Thiên. Các bị can bị điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ năm 2020 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 5 đường dây với hơn 200 công ty “ma” để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Tổng số hóa đơn được mua bán trái phép là hơn 15 nghìn tờ, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 20 nghìn tỷ đồng.

Theo cơ quan Công an, đường dây này hoạt động trên địa bàn TP Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác. Việc triệt phá đường dây góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng mua bán trái phép hóa đơn, gây thất thu ngân sách nhà nước, làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh và công tác quản lý thuế.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn với các nhóm đối tượng nêu trên chủ động đến cơ quan Công an trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Việc chủ động trình báo sẽ được xem xét, hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật theo quy định.

Mọi thông tin liên quan vụ án, cá nhân, tổ chức có thể liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai, địa chỉ số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Đồng Nai; hoặc qua số điện thoại trực ban 0693.480.187 để được hướng dẫn, tiếp nhận thông tin và trình báo.

Tiến Dũng