Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Shark Thủy bị cáo buộc lừa đảo hơn 7.600 tỷ đồng

Viện KSND Tối cao (Vụ 3) vừa ban hành thông báo gửi các cơ quan và những người tham gia tố tụng về việc trả hồ sơ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup (Egroup) cùng các doanh nghiệp liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) để điều tra bổ sung.

Theo quyết định, đây là lần điều tra bổ sung thứ nhất, với thời hạn không quá 2 tháng kể từ ngày 27/7/2026.

Shark Thủy khi chưa bị bắt - Ảnh: Egroup.

Trước đó, tháng 12/2025, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup, về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".

Cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần, bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Ngoài ra, 26 bị can khác là lãnh đạo, kế toán và nhân viên kinh doanh của Công ty Egame cũng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Egroup do Shark Thủy điều hành hoạt động theo mô hình hệ sinh thái với khoảng 20 doanh nghiệp thành viên. Trong đó, Egroup giữ vai trò trung tâm trong việc huy động vốn, điều phối dòng tiền và đầu tư.

Cơ quan tố tụng xác định hoạt động của hệ sinh thái này phụ thuộc lớn vào nguồn vốn huy động từ nhà đầu tư. Dù không có tiềm lực tài chính tương xứng, Shark Thủy vẫn tận dụng thương hiệu chuỗi trung tâm Anh ngữ Apax Leaders để tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp phát triển mạnh, từ đó tiếp tục mở rộng sang nhiều lĩnh vực giáo dục khác và kêu gọi đầu tư.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2015 đến năm 2023, Shark Thủy chỉ đạo sử dụng Công ty Egame làm đầu mối quảng bá hình ảnh cho Egroup, đồng thời trực tiếp giới thiệu với nhà đầu tư về các dự án giáo dục và cam kết mức lợi nhuận hấp dẫn nhằm thu hút dòng vốn.

Để tạo niềm tin, Shark Thủy bị cáo buộc đã chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ của Egroup từ 32 tỷ đồng lên hơn 962 tỷ đồng, đồng thời hợp thức hóa khoảng 2.350 tỷ đồng doanh thu không có thật, tương đương khoảng 70% tổng doanh thu được ghi nhận trên báo cáo tài chính.

Song song với đó, hơn 530 nhân viên kinh doanh được huy động tham gia quảng bá, giới thiệu các gói đầu tư. Sau khi nhà đầu tư góp vốn, Công ty Egame thực hiện chuyển nhượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần, đồng thời cam kết sẽ mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần nếu nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ quyền cổ đông cho Shark Thủy.

Theo cáo buộc, bằng thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến năm 2023, Shark Thủy đã chiếm đoạt tổng cộng 7.677 tỷ đồng tiền gốc của 10.100 nhà đầu tư.

Số tiền huy động được chủ yếu được sử dụng để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm duy trì hoạt động và tránh bị phát hiện. Phần còn lại được dùng để thanh toán các khoản nợ cá nhân, trả nợ ngân hàng, chi phí thuê mặt bằng và nhiều khoản chi khác. Cơ quan tố tụng xác định toàn bộ số tiền này đã được sử dụng hết, không còn khả năng hoàn trả.

Đối với hành vi đưa và nhận hối lộ, cáo trạng nêu Shark Thủy đã thỏa thuận với bà Tống Thị Kim Liên để thực hiện việc ghi nhận doanh thu khống cho Egroup.

Theo thỏa thuận, Công ty Nhất Trần sẽ ký kết các hợp đồng giả, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống nhằm hợp thức hóa doanh thu, đổi lại Egroup phải thanh toán phí dịch vụ, phí đối soát và các chi phí vận hành theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được "làm đẹp".

Từ tháng 12/2016 đến tháng 9/2021, bà Liên bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới ký 12 hợp đồng khống, giúp Egroup ghi nhận gần 2.350 tỷ đồng doanh thu không có thật, chiếm khoảng 70% doanh thu trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Đổi lại, Shark Thủy phải chi cho bà Liên tổng cộng 46,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do khó khăn về tài chính, ông này mới chuyển được gần 32 tỷ đồng. Đây là căn cứ để cơ quan tố tụng truy tố Shark Thủy về tội "Đưa hối lộ" và bà Tống Thị Kim Liên về tội "Nhận hối lộ".

Bình Minh